董事會決議XX用版

董事會決議XX用版

文中藍色字體後會有風險提示） 一、會議時間：_______。 二、會議地點：_______。 三、出席會議股東（董事）：_______。 四、_______公司董事會第_______次會議於________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上XX過。 五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決XX過：風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數XX過，如決議未經與會的半數以上董事XX過，董事會決議歸於無效。 （一）同意更換：_______。 （二）同意修改：_______。 （三）同意變更：_______。 （四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。 董事簽名：簽署時間：________年____月____日