洗錢罪如何算情節嚴重
洗錢罪如何算情節嚴重
在洗錢罪中“屬於情節嚴重”的情況有以下幾點:
1、你通過違法的行為來進行從而獲得不正當的利益換算成錢的話,超過500000元的話就屬於“情節嚴重”。
2、你明知道這種行為會犯洗錢罪,但是,你還是參加了多次的洗錢行為,這種情況,不論你這麼多次的金額加起來有多低,你還是屬於“情節嚴重”。因為你已經成為了慣犯了。
3、沒有正當工作或者完全就是依靠洗錢來生存的人以及公司是依靠洗錢才成立發展的,這種肯定是“情節嚴重”。
4、法律規定的其他嚴重情況。
其中如果是個人犯了洗錢罪,處罰一般是五年以下的有期徒刑,如果通過人民法院判斷情節較輕的,處罰就可能會是拘留,並且會被判處繳納一定的罰金,這個是根據你洗錢的金額有多少而定的,繳納的至少是你洗錢金額的百分之五,最多不超過你洗錢金額的百分之二十,如果是處於以上的“情節嚴重”的,則會被判五年以上的有期徒刑,最多不超過十年,並且也會繳納至少你洗錢金額的百分之五,最多你洗錢金額的百分之二十。如果是公司犯法的話,則會對進行洗錢的主要人員來進行相應的處罰,具體處罰情況是和個人一樣的。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬户的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
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