董事聘任合同

董事聘任合同

甲方（聘任方）： 

身份證號：

乙方（受聘方）：

身份證號：

按照有關法律規定，就甲方聘請乙方為甲方董事事宜，甲乙雙方經平等自願協商，達成如下協議。

第1條 聘任依據

根據甲方的公司章程，甲方股東於【】年【】月【】日召開公司第【】次股東大會，依法選舉乙方擔任甲方的第【】 屆董事。甲方據此聘任乙方擔任甲方的董事。

第2條 聘任承諾

乙方應當遵守法律、法規、規章、和公司章程，並確保符合聘用條件。

第3條 董事職責

乙方在接受聘任前應當確保在任職期間能夠投入足夠的時間和精力於董事會事務，應當誠實守信地履行職責：

（1）忠誠於公司和股東利益，在職權範圍內以公司利益為出發點行使權利，嚴格避免自身利益與公司利益衝突；

（2）勤勉盡責，以作為董事理應具備的知識、技能和經驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法規、規章和公司章程，盡力保護公司及股東的權益。

第4條 董事的權利義務

4.1 董事的權利：

4.1.1 出席董事會會議。

4.1.2 表決權。董事在董事會議上，有就所議事項進行表決的權利 。

4.1.3 董事會臨時會議召集的提議權。

4.2 董事的義務:

4.2.1 必須忠實於公司。

4.2.2 必須維護公司資產。

4.2.3 在董事會上有慎審行使決議權的義務。審議授權議案時，乙方應當對授權的範圍、合理性和風險進行審慎判斷。

4.3 董事的權利與義務，與甲方的公司章程、《董事會議事規則》不一致的，以公司章程、《董事會議事規則》為準。

第5條 董事法律責任

5.1 董事負有對公司的善管義務，承擔因違反義務而應負的責任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬户存儲；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

5.2 董事不得從事損害本公司利益的活動。遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利；不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產除依照法律規定或者經股東大會同意外，不得泄露公司祕密。公司董事應當向公司申報所持有的本公司的股份，並在任職期間內不得轉讓。

5.3 董事執行職務時違反法律﹑行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害，應當承擔賠償責任。董事會的決議違反法律﹑行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。

5.4 競業禁止。董事不得實施與其所服務的營業具有競爭性質的行為。依公司法規定，董事不得自營或者為他人經營與其所任職公司同類的營業。

5.5 私人交易限制。董事除公司章程規定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。

第6條 待遇安排

6.1 董事在任期內，甲方按下列標準向乙方支付董事報酬：税前每月￥【】元。

6.2 董事報酬支付時間：每月【】日前支付上月報酬。

6.3 聘任不足一月的，按天折算董事報酬。

6.4 因任何原因董事辭職或解聘的，自辭職或解聘生效之日起停發董事報酬。

6.5 本協議的簽訂與履行不代表雙方建立勞動關係。雙方是否存在勞動關係及相關待遇以雙方另外簽訂的協議（如有）為準。

第7條 董事離職

7.1 董事辭職應當向董事會提出書面報告。董事辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺後方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應當繼續履行職責。

7.2 董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效後或任期結束後的合理期間內，對公司和股東負有的義務並不當然解除。董事離職後，其對公司的商業祕密負有的保密義務在該商業祕密成為公開信息之前仍然有效。

第8條 聘任期限

【】年【】月【】日至【】年【】月【】日止，共計【】年。

第9條 其它

9.1 本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

9.2 本協議經各方簽署後生效。

簽署時間： 年 月 日

甲方（蓋章）：

聯繫人：

聯繫方式：

地址：

乙方（簽字）：

聯繫方式：

地址：

附件：承諾函

本人最近5年內均未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰，亦未發生過任何與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。

特此承諾。

（簽字確認）：

年 月 日