妨害信用卡管理罪的認定
破壞金融管理秩序罪9.6K
行為人實施的妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為是否構成妨害信用卡管理罪,主要界限有二:
第一、主觀上具備明知為前提,行為人對偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸必須具備明知要件,否則不構成本罪,如何認定明知,需要結合案件的有個證據材料綜合分析判斷;
第二、行為人明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸或者非法持有他人信用卡需要達到解釋規定的數量較大的標準,否則不構成本罪。
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內幕交易、泄露內幕信息罪司法解釋
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偽造、變造股票、公司、企業債券罪立案標準
偽造、變造股票或者公司、企業債券,總面額在五千元以上的,應予立案追訴。...
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偽造貨幣罪司法解釋
一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第十九條[偽造貨幣案(刑法...
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騙取貸款、票據承兑、金融票證罪概念
騙取貸款、票據承兑、金融票證罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。...