法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![吸收客户資金不入賬罪的認定]( "吸收客户資金不入賬罪的認定")
吸收客户資金不入賬罪的認定
一、認定本罪應注意區分此罪與彼罪的界限本罪中的“牟利”，一般是指謀取用賬外客户資金非法拆借、發放貸款所產生的非法收益，如利息、差價等。對於用款人為取得貸款而支付的回扣、手續費等，應根據具體情況分別處理：銀行或...
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![偽造、變造國家有價證券罪立案標準]( "偽造、變造國家有價證券罪立案標準")
偽造、變造國家有價證券罪立案標準
偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...
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![操縱證券、期貨市場罪構成要件]( "操縱證券、期貨市場罪構成要件")
操縱證券、期貨市場罪構成要件
(一)主體要件本罪主體為一般主體，凡達到刑事責任年齡並且具有刑事責任能力的自然人均可成為本罪主體;單位亦能成為本罪主體。(二)主觀要件本罪主觀方面由故意構成，且以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的。(三)客體要件...
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![擅自發行股票、公司、企業債券罪立案標準]( "擅自發行股票、公司、企業債券罪立案標準")
擅自發行股票、公司、企業債券罪立案標準
未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)發行數額在五十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但擅自發行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業債券的...
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![利用未公開信息交易罪構成要件]( "利用未公開信息交易罪構成要件")
利用未公開信息交易罪構成要件
一、客體要件犯罪客體。該罪與內幕交易罪相似，侵犯的客體都是國家對證券交易管理制度和投資者的合法權益。行為人利用未公開信息優勢進行信息不對稱的交易，不僅是違反信息披露制度的行為，也是違反證券市場的交易公平基本...
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![持有、使用假幣罪量刑標準]( "持有、使用假幣罪量刑標準")
持有、使用假幣罪量刑標準
明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑...
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![洗錢罪概念]( "洗錢罪概念")
洗錢罪概念
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬户的，或者協助將財產轉換為現...
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![偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定]( "偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定")
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定
適用本罪時，應注意區分偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪與偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪及盜竊、搶奪、毀滅國家機關公文、證件、印章罪的界限。兩者在犯罪對象、犯罪行為方式上都有易混淆之處，其主...
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![竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準]( "竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準")
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。...
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![內幕交易、泄露內幕信息罪構成要件]( "內幕交易、泄露內幕信息罪構成要件")
內幕交易、泄露內幕信息罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為特定主體，是知悉內幕信息的人，即內幕人員。所謂內幕人員，是指證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員。依《刑法》第一百八十條及《證券法》第68條的規定，內...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪，是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監管管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者...
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![妨害信用卡管理罪量刑標準]( "妨害信用卡管理罪量刑標準")
妨害信用卡管理罪量刑標準
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金：(1)明知是偽造的信用卡而...
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![違法運用資金罪司法解釋]( "違法運用資金罪司法解釋")
違法運用資金罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、...
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![違法發放貸款罪的認定]( "違法發放貸款罪的認定")
違法發放貸款罪的認定
一、本罪與非罪的界限區分違法發放貸款罪與非罪的界限主要應注意考察以下幾點：(1)行為人是否違反規定而玩忽職守或者濫用職權。如果行為人既未玩忽職守，也未濫用職權，而是符合有關規定向借款人發放貸款，借款人因特殊原因...
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![洗錢罪司法解釋]( "洗錢罪司法解釋")
洗錢罪司法解釋
最高人民法院《關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第...
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![對違法票據承兑、付款、保證罪概念]( "對違法票據承兑、付款、保證罪概念")
對違法票據承兑、付款、保證罪概念
對違法票據承兑、付款、保證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兑、付款或者保證，造成重大損失的行為。...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準
銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
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![偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪量刑標準]( "偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪量刑標準")
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪量刑標準
1、偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重...
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![違法發放貸款罪概念]( "違法發放貸款罪概念")
違法發放貸款罪概念
違法發放貸款罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員違反法律、行政法規的規定，玩忽職守或者濫用職權，向關係人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的行為。關係人是指：商業銀行的董事、監事、管理人員、信貸業務人員及其...
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![違規出具金融票證罪]( "違規出具金融票證罪")
違規出具金融票證罪
違規出具金融票證罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員，違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的行為。...
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![偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪構成要件]( "偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪構成要件")
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為一般主體，可以是達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人，也可以是單位。由於偽造、變造、轉讓金融業務經營許可證這三種行為特徵不同，從事犯罪活動的主體也會有所差異。一般而言，偽造、變造...
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![操縱證券、期貨市場罪概念]( "操縱證券、期貨市場罪概念")
操縱證券、期貨市場罪概念
操縱證券、期貨市場罪，是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險為目的，集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣，與他人串通相互進行證券、期貨交易，自買自賣期貨合約，操縱證券、期貨市場交易量、交易價...
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![妨害信用卡管理罪司法解釋]( "妨害信用卡管理罪司法解釋")
妨害信用卡管理罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持...
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![背信運用受託財產罪的認定]( "背信運用受託財產罪的認定")
背信運用受託財產罪的認定
一、劃清本罪與非罪的界限背信運用受託財產達到情節嚴重的程度，如使客户財產損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受託財產、曾受行政處罰而又擅自運用客户財產的等，構成本罪;未達嚴重程度，則不成立犯罪。二、劃清與挪...
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![逃匯罪立案標準]( "逃匯罪立案標準")
逃匯罪立案標準
公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
