法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![僞造貨幣罪概念]( "僞造貨幣罪概念")
僞造貨幣罪概念
僞造貨幣罪，是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣，冒充真貨幣的行爲。...
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![高利轉貸罪概念]( "高利轉貸罪概念")
高利轉貸罪概念
高利轉貸罪，是指以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行爲。...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者僞造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...
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![逃匯罪概念]( "逃匯罪概念")
逃匯罪概念
逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行爲。...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定")
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定
適用本罪時，應注意區分僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪與僞造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪及盜竊、搶奪、毀滅國家機關公文、證件、印章罪的界限。兩者在犯罪對象、犯罪行爲方式上都有易混淆之處，其主...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲特殊主體，即只有證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員及單位，才能構成本罪。非上述人員、單位不能構成本罪而...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪概念
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣，數額較大的行爲。...
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![妨害信用卡管理罪概念]( "妨害信用卡管理罪概念")
妨害信用卡管理罪概念
妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行爲。...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪立案標準
銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
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![違法運用資金罪量刑標準]( "違法運用資金罪量刑標準")
違法運用資金罪量刑標準
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，並...
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![操縱證券、期貨市場罪立案標準]( "操縱證券、期貨市場罪立案標準")
操縱證券、期貨市場罪立案標準
操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...
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![違法發放貸款罪司法解釋]( "違法發放貸款罪司法解釋")
違法發放貸款罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴...
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![違法發放貸款罪構成要件]( "違法發放貸款罪構成要件")
違法發放貸款罪構成要件
(一)主體要件違法發放貸款罪的主體，是特殊主體，只能由中國境內設立的中資商業銀行、信託投資公司、企業集團服務公司、金融租賃公司、城鄉信用合作社及其他經營貸款業務的金融機構，以及上述金融機構的工作人員構成，其他任...
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![內幕交易、泄露內幕信息罪概念]( "內幕交易、泄露內幕信息罪概念")
內幕交易、泄露內幕信息罪概念
內幕交易、泄露內幕信息罪，是指證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易的價格有重大影響的信息尚未公開前，買人或者賣出該...
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![竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準]( "竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準")
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準
1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...
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![高利轉貸罪司法解釋]( "高利轉貸罪司法解釋")
高利轉貸罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高...
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![洗錢罪概念]( "洗錢罪概念")
洗錢罪概念
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，爲掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換爲現...
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![妨害信用卡管理罪司法解釋]( "妨害信用卡管理罪司法解釋")
妨害信用卡管理罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是僞造的信用卡而持...
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![擅自發行股票、公司、企業債券罪司法解釋]( "擅自發行股票、公司、企業債券罪司法解釋")
擅自發行股票、公司、企業債券罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十四條[擅自發行股票、公司、企業債券案(刑法第一百七十九條)]未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準")
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準
僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，應予立案追訴。...
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![吸收客戶資金不入賬罪立案標準]( "吸收客戶資金不入賬罪立案標準")
吸收客戶資金不入賬罪立案標準
銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)吸收客戶資金不入賬，數額在一百萬元以上的;(二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。...
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![操縱證券、期貨市場罪構成要件]( "操縱證券、期貨市場罪構成要件")
操縱證券、期貨市場罪構成要件
(一)主體要件本罪主體爲一般主體，凡達到刑事責任年齡並且具有刑事責任能力的自然人均可成爲本罪主體;單位亦能成爲本罪主體。(二)主觀要件本罪主觀方面由故意構成，且以獲取不正當利益或者轉嫁風險爲目的。(三)客體要件...
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![高利轉貸罪立案標準]( "高利轉貸罪立案標準")
高利轉貸罪立案標準
以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。...
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![違法運用資金罪概念]( "違法運用資金罪概念")
違法運用資金罪概念
違法運用資金罪，是指社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公衆資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的行爲。...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認定]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認定")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認定
一、與非罪的界限區分本罪與非罪的界限，主要應注意以下兩點：(1)行爲人購買僞造的貨幣或者以僞造的貨幣換取的貨幣數額大小。如果數額不大的，則不構成犯罪。(2)行爲人主觀上是否出於故意。如果行爲人在不知情的情況下買進...
