法律百科吧高利轉貸罪概念
破壞金融管理秩序罪2.68W
![竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準]( "竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準")
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪立案標準
竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以僞造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應予立案追訴。...
![違法發放貸款罪司法解釋]( "違法發放貸款罪司法解釋")
違法發放貸款罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)違法發放貸款，數額在一百萬元以上的;(...
![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者僞造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)獲利或者避免損失數額累計...
![吸收客戶資金不入賬罪量刑標準]( "吸收客戶資金不入賬罪量刑標準")
吸收客戶資金不入賬罪量刑標準
1、銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位...
