法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![持有、使用假幣罪構成要件]( "持有、使用假幣罪構成要件")
持有、使用假幣罪構成要件
(一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於僞造貨幣後又持有或使用的，只構成僞造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因爲持有、使用是僞造行爲的自然延伸，不單獨構成犯罪，這說明持有、使用假幣罪的...
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![擅自設立金融機構罪的認定]( "擅自設立金融機構罪的認定")
擅自設立金融機構罪的認定
適用本罪應注意區分罪與非罪的界限：有些商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構爲了擴大業務，不向主管機關申報而擅自設立營業網點，增設分支機構，或者雖向主管機關申報，在主...
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![操縱證券、期貨市場罪概念]( "操縱證券、期貨市場罪概念")
操縱證券、期貨市場罪概念
操縱證券、期貨市場罪，是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險爲目的，集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣，與他人串通相互進行證券、期貨交易，自買自賣期貨合約，操縱證券、期貨市場交易量、交易價...
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![妨害信用卡管理罪構成要件]( "妨害信用卡管理罪構成要件")
妨害信用卡管理罪構成要件
一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現爲妨害信用卡管理的行爲。具體包括四種情形：(1)明知是僞造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是僞造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...
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![違法發放貸款罪司法解釋]( "違法發放貸款罪司法解釋")
違法發放貸款罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準
1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者僞造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，造成嚴重後果...
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![逃匯罪概念]( "逃匯罪概念")
逃匯罪概念
逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行爲。...
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![僞造、變造國家有價證券罪構成要件]( "僞造、變造國家有價證券罪構成要件")
僞造、變造國家有價證券罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體爲一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...
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![出售、購買、運輸假幣罪構成要件]( "出售、購買、運輸假幣罪構成要件")
出售、購買、運輸假幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可構成。由於僞造貨幣並出售或者運輸僞造的貨幣的要以僞造貨幣罪從重處罰，因此本罪的主體實際上是僞造貨幣者以外的自然人。當然即...
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![擅自設立金融機構罪司法解釋]( "擅自設立金融機構罪司法解釋")
擅自設立金融機構罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十四條[擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)]未經國家有關主管部門批准，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司法解釋]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司法解釋")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪司法解釋
一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
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![對違法票據承兌、付款、保證罪量刑標準]( "對違法票據承兌、付款、保證罪量刑標準")
對違法票據承兌、付款、保證罪量刑標準
1、銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役;造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並...
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![內幕交易、泄露內幕信息罪司法解釋]( "內幕交易、泄露內幕信息罪司法解釋")
內幕交易、泄露內幕信息罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十五條[內幕交易、泄露內幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕...
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![擅自發行股票、公司、企業債券罪概念]( "擅自發行股票、公司、企業債券罪概念")
擅自發行股票、公司、企業債券罪概念
擅自發行股票、公司、企業債券罪，是指未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行爲。...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準")
僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪立案標準
僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准文件的，應予立案追訴。...
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![變造貨幣罪量刑標準]( "變造貨幣罪量刑標準")
變造貨幣罪量刑標準
變造貨幣，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。...
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![高利轉貸罪量刑標準]( "高利轉貸罪量刑標準")
高利轉貸罪量刑標準
1、以轉貸牟利爲目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。2...
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![變造貨幣罪概念]( "變造貨幣罪概念")
變造貨幣罪概念
變造貨幣罪，是指對真幣採用挖補、剪貼、揭層、拼湊、塗改等方法進行加工處理，改變貨幣的真實形狀、圖案、面值或張數，增大票面面額或者增加票張數量，數額較大的行爲。...
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![內幕交易、泄露內幕信息罪概念]( "內幕交易、泄露內幕信息罪概念")
內幕交易、泄露內幕信息罪概念
內幕交易、泄露內幕信息罪，是指證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易的價格有重大影響的信息尚未公開前，買人或者賣出該...
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![妨害信用卡管理罪概念]( "妨害信用卡管理罪概念")
妨害信用卡管理罪概念
妨害信用卡管理罪，是指違反國家信用卡管理法規，在信用卡的發行、使用等過程中，妨害國家對信用卡的管理活動，破壞信用卡管理秩序的行爲。...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件
1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...
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![僞造、變造金融票證罪量刑標準]( "僞造、變造金融票證罪量刑標準")
僞造、變造金融票證罪量刑標準
1、有下列情形之一，僞造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的，處十年以上有期徒...
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![操縱證券、期貨市場罪立案標準]( "操縱證券、期貨市場罪立案標準")
操縱證券、期貨市場罪立案標準
操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續二十個交易日內聯合或者連續買賣股份數累計達到該...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件")
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行爲核心，以商業銀行爲主體的多種金融機構並存的體系。其中...
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![違法運用資金罪的認定]( "違法運用資金罪的認定")
違法運用資金罪的認定
一、本罪與背信運用受託財產罪的界限從犯罪構成上來看，本罪與背信運用受託財產罪的區別在於：其一，兩罪的客觀行爲表現不同。本罪是違反國家相關規定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公衆資金的行爲，而背信運用受...
