劉曉慶公司税案
2002年4月2日﹐北京市地税局第一稽查分局對北京xx文化藝術有限責任公司﹑北京劉x慶實業發展公司和北京xx經典廣告公司涉嫌偷税立案調查。已調查證實北京xx文化藝術有限責任公司一九九六年以來採取不列﹑少列收入﹑多列支出﹑虛假申報等手段偷逃鉅額税款﹐已涉嫌偷税犯罪。
2002年4月4日﹐北京市地税局將此案依法移送北京市公安局。北京市公安局於4月5日立案偵查。4月24日﹐根據獲取的證據﹐依法對涉案責任人該公司總經理靖軍(劉x慶的妹夫)和前任會計方利刑事拘留﹐5月12日北京公安機關正式逮捕了xx公司總經理、劉x慶的妹夫靖軍,並將xx公涉嫌偷税漏税一案移交檢察院。5月10日劉x慶妹妹遣散北京xx文化藝術有限責任公司員工。6月18日對該案責任人冉一紅(又名劉曉紅﹐劉x慶的妹妹)刑事拘留。
2002年5月4日劉x慶因涉嫌偷税漏税,遭相關部門暫扣內蒙的傳聞經媒體報道後,引起社會各界強烈關注。劉x慶承認了自己目前正在接受税務機關的調查。5月7日當日下午,深陷“税務風波”漩渦的劉x慶在北京五洲大酒店與記者見面。在長達一個多小時的採訪中,劉x慶首次向記者證實:其所屬的北京xx文化藝術有限責任公司賬號已被凍結,而她本人也開始“享受”電話、外出被監控的待遇。其公司總經理、妹夫靖軍一週前已遭拘捕。5月9日7日晚在北京神祕失蹤的劉x慶9日在深圳海關露面。雖然劉x慶出關手續齊全,但海關人員仍不動聲色地以“護照與實際年齡不符”為由將她留下。2002年6月20日,劉x慶因所辦公司涉嫌偷税,在她的玫瑰園別墅中被公安機依法刑事拘留。7月24日經北京市人民檢察院第二分院批准,被依法逮捕。
2003年1月2日劉x慶、靖軍等五人涉嫌偷税罪一案,已由公安機關偵查終結,移送檢察機關審查起訴。北京市朝陽區人民檢察院於2正式受理此案。
依照《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關規定,人民檢察院對於公安機關移送起訴的案件,應當在一個月內作出決定,重大複雜的案件可以延長半個月。對於需要補充偵查的,人民檢察院可以退回公安機關補充偵查,也可以自行偵查。對於補充偵查的案件,應當在一個月內偵查完畢。目前,該案正在審查起訴階段。2003年2月17日1月5日上午9時30分,受執法機關委託,北京市拍賣行將在北京京瑞大廈,對劉x慶及北京劉x慶實業發展有限公司提供納税擔保的19套房產進行公開拍賣,以拍賣所得抵繳税款。北京、上海和深圳市等地税務機關年前已調查終結,認定劉x慶及其公司偷逃税1458.3萬元,除追繳税款外,同時加收滯納金573萬元。
-
【死刑辯護】看如何從死刑變為死緩
案情簡介1998年某月寧某某從A城到B城打工,經他人介紹認識一人獨居生活的劉某某,在兩人的聊天過程中劉某某流露出自己是有錢人的意思,寧某某便產生了劫財的念頭。四個月後下旬某日上午,寧某某來到劉某某的家。乘劉某某看電視的不備之機,拿起屋裏的小斧子猛砸劉某某的...
-
入室盜竊轉化搶劫案例
一、入室盜竊轉化搶劫案例李某某與朋友劉某無正當職業,無錢可用時,便動起了歪腦筋。2013年9月的一天深夜,兩人攜帶鉗子等工具偷偷溜進了餘姚市某某街道某某村的一户姓張的人家裏。這家人共四口人,樓下是老張夫妻倆,二樓是小張夫妻倆。李某某兩人順利偷出了筆記本電...
-
高利轉貸、非法吸收公眾存款行為的立案標準
高利轉貸案高利轉貸罪,是指以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人,違法所得數額較大的行為。目前高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性,這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序,有很大的危害性。以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉...
-
樊某敲詐勒索案,從輕處罰
案情簡介被告人徐某謊稱自己是大學生,通過短信聯繫被害人鄧某,二人在重慶市某商務酒店進行嫖宿後,鄧某認為韓某並非大學生,事先約定的2000元嫖資過高,雙方為此發生糾紛。隨後徐某聯繫樊某等,稱其收到欺負。樊某隨即連同被告人朱某至酒店對被害人實施毆打,並又以向公安...