法律百科吧金融詐騙罪
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![金融憑證詐騙罪的認定]( "金融憑證詐騙罪的認定")
金融憑證詐騙罪的認定
(一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪，兩者之間存在着法條競合關係。行為人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式，前者即本罪為特別法條，後者即詐騙罪為一般法條。根據法條競合適用的原則，除有特別規定的除外，應依特...
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![金融憑證詐騙罪量刑標準]( "金融憑證詐騙罪量刑標準")
金融憑證詐騙罪量刑標準
1、使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬...
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![保險詐騙罪量刑標準]( "保險詐騙罪量刑標準")
保險詐騙罪量刑標準
1、實施下列保險詐騙行為，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨...
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![信用證詐騙罪概念]( "信用證詐騙罪概念")
信用證詐騙罪概念
信用證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。...
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![貸款詐騙罪概念]( "貸款詐騙罪概念")
貸款詐騙罪概念
貸款詐騙罪，是指以非法佔有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產權證明作擔保、超出抵押物價值重複擔保或者以其他方法，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款、數額較...
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![票據詐騙罪概念]( "票據詐騙罪概念")
票據詐騙罪概念
票據詐騙罪，是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
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![金融憑證詐騙罪概念]( "金融憑證詐騙罪概念")
金融憑證詐騙罪概念
金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行為。...
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![貸款詐騙罪司法解釋]( "貸款詐騙罪司法解釋")
貸款詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。...
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![有價證券詐騙罪構成要件]( "有價證券詐騙罪構成要件")
有價證券詐騙罪構成要件
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要...
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![集資詐騙罪司法解釋]( "集資詐騙罪司法解釋")
集資詐騙罪司法解釋
最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家...
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![貸款詐騙罪量刑標準]( "貸款詐騙罪量刑標準")
貸款詐騙罪量刑標準
有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十...
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![集資詐騙罪立案標準]( "集資詐騙罪立案標準")
集資詐騙罪立案標準
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以...
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![集資詐騙罪的認定]( "集資詐騙罪的認定")
集資詐騙罪的認定
(一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件，而且集資後因經營管理不善或市場...
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![信用卡詐騙罪的認定]( "信用卡詐騙罪的認定")
信用卡詐騙罪的認定
(一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行為人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意，客觀上有冒用他人信用卡的行為，才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借...
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![票據詐騙罪立案標準]( "票據詐騙罪立案標準")
票據詐騙罪立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行金融票據詐騙，數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙，數額在10萬元以上的。...
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![金融憑證詐騙罪司法解釋]( "金融憑證詐騙罪司法解釋")
金融憑證詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個...
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![保險詐騙罪概念]( "保險詐騙罪概念")
保險詐騙罪概念
保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金為目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行為。...
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![集資詐騙罪概念]( "集資詐騙罪概念")
集資詐騙罪概念
集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...
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![信用卡詐騙罪立案標準]( "信用卡詐騙罪立案標準")
信用卡詐騙罪立案標準
進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的; (二)惡意透支，數額在一萬元以...
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![信用卡詐騙罪概念]( "信用卡詐騙罪概念")
信用卡詐騙罪概念
信用卡詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
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![集資詐騙罪構成要件]( "集資詐騙罪構成要件")
集資詐騙罪構成要件
一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此向社會籌集資金成為一種...
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![集資詐騙罪量刑標準]( "集資詐騙罪量刑標準")
集資詐騙罪量刑標準
1、以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其...
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![有價證券詐騙罪立案標準]( "有價證券詐騙罪立案標準")
有價證券詐騙罪立案標準
使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行保險詐騙，數...
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![信用卡詐騙罪量刑標準]( "信用卡詐騙罪量刑標準")
信用卡詐騙罪量刑標準
1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
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![保險詐騙罪立案標準]( "保險詐騙罪立案標準")
保險詐騙罪立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行保險詐騙，數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙，數額在5萬元以上的。...
