法律百科吧金融詐騙罪
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![金融憑證詐騙罪構成要件]( "金融憑證詐騙罪構成要件")
金融憑證詐騙罪構成要件
(一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來説，匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證，與委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行...
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![信用證詐騙罪概念]( "信用證詐騙罪概念")
信用證詐騙罪概念
信用證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。...
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![金融憑證詐騙罪立案標準]( "金融憑證詐騙罪立案標準")
金融憑證詐騙罪立案標準
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。進行...
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![集資詐騙罪構成要件]( "集資詐騙罪構成要件")
集資詐騙罪構成要件
一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此向社會籌集資金成為一種...
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![貸款詐騙罪立案標準]( "貸款詐騙罪立案標準")
貸款詐騙罪立案標準
以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。...
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![信用證詐騙罪量刑標準]( "信用證詐騙罪量刑標準")
信用證詐騙罪量刑標準
1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者...
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![信用卡詐騙罪量刑標準]( "信用卡詐騙罪量刑標準")
信用卡詐騙罪量刑標準
1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
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![金融憑證詐騙罪量刑標準]( "金融憑證詐騙罪量刑標準")
金融憑證詐騙罪量刑標準
1、使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬...
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![有價證券詐騙罪概念]( "有價證券詐騙罪概念")
有價證券詐騙罪概念
有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行為。...
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![集資詐騙罪概念]( "集資詐騙罪概念")
集資詐騙罪概念
集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...
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![保險詐騙罪的認定]( "保險詐騙罪的認定")
保險詐騙罪的認定
(一)本罪與非罪的界限1、掌握既遂行為是區別保險詐騙罪與非罪的重要標準。本罪列舉的五項情形均為既遂行為，即騙取了保險金的行為，這是構成這類犯罪的必要要件，因此區別保險詐騙罪與非罪的界限，其中一個極其重要的標準，是...
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![集資詐騙罪的認定]( "集資詐騙罪的認定")
集資詐騙罪的認定
(一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件，而且集資後因經營管理不善或市場...
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![貸款詐騙罪構成要件]( "貸款詐騙罪構成要件")
貸款詐騙罪構成要件
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現代...
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![保險詐騙罪量刑標準]( "保險詐騙罪量刑標準")
保險詐騙罪量刑標準
1、實施下列保險詐騙行為，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨...
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![有價證券詐騙罪構成要件]( "有價證券詐騙罪構成要件")
有價證券詐騙罪構成要件
(一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要...
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![貸款詐騙罪司法解釋]( "貸款詐騙罪司法解釋")
貸款詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。...
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![信用證詐騙罪司法解釋]( "信用證詐騙罪司法解釋")
信用證詐騙罪司法解釋
最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐...
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![金融憑證詐騙罪概念]( "金融憑證詐騙罪概念")
金融憑證詐騙罪概念
金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行為。...
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![集資詐騙罪司法解釋]( "集資詐騙罪司法解釋")
集資詐騙罪司法解釋
最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家...
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![票據詐騙罪量刑標準]( "票據詐騙罪量刑標準")
票據詐騙罪量刑標準
1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
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![保險詐騙罪概念]( "保險詐騙罪概念")
保險詐騙罪概念
保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金為目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行為。...
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![票據詐騙罪概念]( "票據詐騙罪概念")
票據詐騙罪概念
票據詐騙罪，是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
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![信用卡詐騙罪構成要件]( "信用卡詐騙罪構成要件")
信用卡詐騙罪構成要件
(一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體，其既對國家有關的金融票證管理制度，具體來講是信用卡的管理制度造成侵害，同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪對象是信用卡。所謂信用卡，是指信用...
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![信用證詐騙罪的認定]( "信用證詐騙罪的認定")
信用證詐騙罪的認定
(一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的，理論上存有不同的主張。一種意見認為，信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有為目的，但並非不要求行為人主觀上具有非法佔有的目的，而是因為這種欺...
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![集資詐騙罪立案標準]( "集資詐騙罪立案標準")
集資詐騙罪立案標準
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以...
