偽造、變造金融票證罪量刑標準
1、有下列情形之一,偽造、變造金融票證的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(1)偽造、變造匯票、本票、支票的;
(2)偽造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的;
(3)偽造、變造信用證或者附隨的單據、文件的;
(4)偽造信用卡的。
2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰。
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偽造貨幣罪立案標準
偽造貨幣,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)偽造貨幣,總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流通的以下貨幣:(一)人民幣(含普通紀念幣、貴...
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偽造貨幣罪司法解釋
一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第十九條[偽造貨幣案(刑法...
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洗錢罪的認定
(一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》(以下簡稱本法)第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪,與本條規定的洗錢罪,兩者都屬於連累犯的範疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事後給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在着很大的聯繫。但是,從具...
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騙取貸款、票據承兑、金融票證罪的認定
1、劃清罪與非罪的界限。本罪的成立,要求必須是給銀行或其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節,如果行為人的欺騙行為並未造成重大損失,也不具有其他嚴重情節的,則不構成犯罪。2、本罪為選擇性罪名,包含了騙取貸款、票據承兑、金融票證三種行為。當行為人實施...