對違法票據承兑、付款、保證罪立案標準
破壞金融管理秩序罪2.09W
-
利用未公開信息交易罪的認定
一、“未公開信息”的認定問題根據刑法對利用未公開信息罪罪狀的描述,具備主體資格的人員“利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開信息”,從事非法交易活動,情節嚴重的,構成該罪。該條文采用了排除性的方式,把內幕信息以外的適格主體利用職務便利所獲取的信...
-
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準
1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,造成嚴重後果的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處...
-
違法發放貸款罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十二條[違法發放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)違法發放貸款,數額在一百萬元以上的;(...
-
違法運用資金罪立案標準
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構,以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司,違反國家規定運用資金,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準,但多次違反...