違法發放貸款罪量刑標準
破壞金融管理秩序罪5.6K
1、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,並處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2、銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定,向關係人發放貸款的,依照上述規定從重處罰。
3、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰。
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逃匯罪概念
逃匯罪,是指公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的行爲。...
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變造貨幣罪的認定
適用本罪時應注意區分變造貨幣罪與僞造貨幣罪的界限:變造貨幣與僞造貨幣是不同的,變造貨幣是在貨幣的基礎上進行加工處理,以增加原貨幣的面值,僞造貨幣則是將非貨幣的一些物質經過加工後僞造成貨幣,有的僞造貨幣的行爲要利用貨幣,如採用彩色複印機僞造貨幣的。變造的...
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僞造、變造金融票證罪立案標準
僞造、變造金融票證,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)僞造、變造匯票、本票、支票,或者僞造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,或者僞造、變造信用證或者附隨的單據、文件,總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的;(二)僞造信用卡一張...
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吸收客戶資金不入賬罪立案標準
銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)吸收客戶資金不入賬,數額在一百萬元以上的;(二)吸收客戶資金不入賬,造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的。...