僞造、變造金融票證罪立案標準
破壞金融管理秩序罪1.98W
(一) 僞造、變造匯票、本票、支票,或者僞造、變造委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,或者僞造、變造信用證或者附隨的單據、文件,總面額在一萬元以上或者數量在十張以上的;
(二) 僞造信用卡一張以上,或者僞造空白信用卡十張以上的。
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吸收客戶資金不入賬罪概念
吸收客戶資金不入賬罪,是指銀行或者其他金融機構的工作人員,以牟利爲目的,採取吸收客戶資金不入帳的方式,將資金用於非法拆借、發放貸款,造成重大損失的行爲。...
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誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準
1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者僞造、變造、銷燬交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,造成嚴重後果的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處...
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誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪概念
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪,是指證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員,證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監管管理部門的工作人員,故意提供虛假信息或者僞造、變造、銷燬交易記錄,誘騙投資者買賣證券、期貨合約,造成嚴重後果的行爲。...
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逃匯罪概念
逃匯罪,是指公司、企業或者其他單位,違反國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,情節嚴重的行爲。...