洗錢罪的標準是什麼
洗錢罪根據我國刑法法律裏面對它的定義,可以理解爲明知道是通過違法的手段,或者是其他犯罪行爲獲取的利益,爲其隱瞞該財產的的來源,並且提供相關的資金賬戶用來轉換財產,協助這種財產轉換爲金融票據,或者直接轉換成現金,把不法所得變成表面合法的財產,這種行爲就是洗錢。
洗錢罪的犯罪構成包括兩種情況。第一種情況,把違法所得用掩蓋的方式,變成表面上合法的所得,這種行爲是單純意義上的洗錢,第二種情況,把違法所得經過違法的轉換之後,財產經過轉換變成表面合法的財產,將這部分財產,投入到合法化的經濟活動當中,形成一個投資的行爲,這種屬於再投資。這兩種情況屬於洗錢罪裏面的犯罪構成內容,都屬於洗錢罪。
洗錢罪的行爲主體是屬於一般主體,行爲人可以是個人,也可以是單位。包括自身具備刑事責任能力的自然人,也包括年齡達到十六週歲的自然人。洗錢罪的認定標準包括:(一)行爲人爲犯罪分子提供可供操作的資金賬戶(也就是可以進行洗錢活動的賬戶),便於犯罪分子進行洗錢,這個資金賬戶包括行爲人自己的資金賬戶,也包括爲犯罪分子重新開立的資金賬戶。(二)行爲人幫助犯罪分子將違法途徑獲得的財產轉換成現金、各種金融票據,也包括外幣、外匯。其轉換內容可以是將金融票據轉換成現金或者是外幣,也可以是將現金、外幣轉換成金融票據。(三)行爲人幫助犯罪分子將資金轉到中國境外,這種資金轉移可以是通過轉賬的方式,也可以是其他的方式。(四)行爲人通過其他手段來隱藏違法所得,比如用違法所得購買不動產,或者將違法所得用於投資,等等一系列不正當的手段。
根據我國刑法的相關規定,行爲人如果有屬於以上這幾種情況中的一種行爲,要對行爲人進行沒收其違法所得以及由違法所得所產的收益,對行爲人要處以不超過五年的有期徒刑處罰,或者是對行爲人進行拘役處罰。罰金的處罰標準是根據洗錢財產數額,之後確定一定的比例,從而計算罰金數額。一般情況下是在介於5%-20%之間的計算洗錢罪罰金的數額,同時罰金也能夠單獨執行處罰,也可以與有期徒刑一併處罰。當行爲人的犯罪情節比較嚴重的時候(相關法律、司法解釋中有對這類的嚴重情節作出規定),那麼就會對犯罪分子判處有期徒刑,至於具體的刑期通常就是在6個月-10年之間,另外罰金的處罰標準也是在百分之五到百分之二十以內。
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