刑法關於洗錢罪立案標準是怎麼樣的
一、刑法關於洗錢罪立案標準是怎麼樣的
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,爲掩飾、隱瞞其來源和性質,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換爲現金或者金融票據的;
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的
犯上述五種情況之一的,可以作爲洗錢罪立案。
二、洗錢罪的量刑標準是什麼
1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。
2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依據:
《刑法》第一百九十一條
爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
《刑法修正案十一》中,將“自洗錢”行爲正式定義爲犯罪。“自洗錢”是洗錢行爲中的一種重要類型。按照實施主體的不同,可分爲犯罪分子自己實施的洗錢行爲與第三人實施的洗錢行爲。前者就是所謂的“自洗錢”,即“自己犯罪自己清洗”,其本質仍然是洗錢行爲,但特殊之處在於其實施主體是獲得犯罪收益的上游犯罪分子本身。
-
罵人算誹謗罪立案標準
律師解析:立案標準:(1)須有捏造某種事實的行爲;(2)須有散佈捏造事實的行爲;(3)誹謗行爲必須是針對特定的人進行的,但不一定要指名道姓,只要從誹謗的內容上知道被害人是誰就可以;(4)捏造事實誹謗他人的行爲必須屬於情節嚴重。情節嚴重,主要指誹謗他人致其精神失常或自殺等情況。...
-
什麼標準下收買信用卡信息罪才立案?
律師解析:收買信用卡信息罪的立案標準是:1、收買他人信用卡信息資料,足以僞造可進行交易的信用卡的;2、收買他人信用卡信息資料,足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易的;3、收買他人信用卡信息資料,涉及信用卡超過一張的。法律依據:《最高人民檢察院公安部關於公安機...
-
詐騙罪立案後會被通緝嗎
律師解答:只有對應當逮捕而在逃的會通緝。律師解析:只有對應當逮捕而在逃的會通緝。通緝是指公安機關或人民檢察院通令緝拿應當逮捕而在逃的犯罪嫌疑人歸案的一種偵查行爲。1、依據我國刑事訴訟法的規定,當詐騙刑事案件的嫌疑人在逃的,公安機關認爲要對犯罪嫌疑人...
-
串通銷售非法商標罪立案條件是什麼
律師解析:立案追訴串通銷售非法商標罪的標準是:1、銷售僞造、擅自制造的註冊商標標識數量在二萬件以上,或者非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在三萬元以上的;2、銷售僞造、擅自制造兩種以上註冊商標標識數量在一萬件以上,或者非法經營數額在三萬元以上,或者...