洗錢罪的上游犯罪有幾類?
一、洗錢罪的上游犯罪有幾類
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
洗錢罪應當以上游犯罪事實成立為認定前提。 洗錢罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實的,不影響洗錢罪的審判。洗錢罪的上游犯罪事實可以確認,因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,或者依法以其他罪名定罪處罰的,不影響洗錢罪的認定。
洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾,通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式。隨着毒品犯罪、黑社會性質的有組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪在我國日益嚴重,是我國嚴厲打擊的對象。
二、洗錢罪的行為方式有哪些
洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構成,共5種行為方式:
1、提供資金賬户:包括行為人將自己的合法賬户提供給洗錢罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及為洗錢罪的上游犯罪的犯罪人在金融機構開立假賬户。因此,公眾應當謹慎將自己帳號提供給他人使用,以免產生不必要麻煩。
2、協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
4、協助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。
上文提到的毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是類罪名,並不是指某一個具體罪名,而是指一章、一節的全部罪名,此處關係到罪與非罪,要特別留心。而洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得收益罪、窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪存在一定的聯繫,實踐中可能會發生混亂。為了準確定罪量刑,需要我們分清洗錢罪和其他相似罪名。以上就是本站小編整理的內容。本站有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時諮詢。
-
我國刑法對非法制造危險物質罪的處罰規定是怎樣的?
一、我國刑法對非法制造危險物質罪的處罰規定是怎樣的?我國《刑法》對非法制造危險物質罪的處罰規定具體如下:《中華人民共和國刑法》第一百二十五條非法制造、買賣、運輸、郵寄、儲存槍支、彈藥、爆炸物的,處三年以上十年以下有期徒刑;情節嚴重的,處十年以上有期...
-
罪刑法定原則體現在哪裏
罪刑法定,就是法院在判定一個人是否犯罪以及判處何種刑罰,必須依照法律的明確規定,不能隨意判案。具體説,只有法律將某一種行為明文規定為犯罪的,才能對這種行為定罪。判定某一行為是否構成罪,必須嚴格按照法律規定的條件和標準,不符合法律規定的條件和要求的,不能任意...
-
破壞廣播電視設施罪的刑事責任是什麼?
一、破壞廣播電視設施罪的刑事責任是什麼?破壞廣播電視設施罪的刑事責任,是根據《刑法》第一百二十四條【破壞廣播電視設施、公用電信設施罪】破壞廣播電視設施、公用電信設施,危害公共安全的,處三年以上七年以下有期徒刑;造成嚴重後果的,處七年以上有期徒刑。【過...
-
什麼是幫信罪?
信息網絡可以做的事情是非常多的,信息網絡發明以來,已經大大改變了人類的工作和生活習慣。現代人類的工作和生活基本上離不開網絡,而很多不法分子利用信息網絡實施犯罪活動,那麼幫信罪是怎樣的?現整理相關知識,希望對大家有幫助。一、幫信罪是什麼幫助信息網絡犯罪...