法律百科吧金融詐騙罪
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![票據詐騙罪量刑標準]( "票據詐騙罪量刑標準")
票據詐騙罪量刑標準
1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨...
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![信用證詐騙罪的認定]( "信用證詐騙罪的認定")
信用證詐騙罪的認定
(一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的，理論上存有不同的主張。一種意見認爲，信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有爲目的，但並非不要求行爲人主觀上具有非法佔有的目的，而是因爲這種欺...
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![保險詐騙罪概念]( "保險詐騙罪概念")
保險詐騙罪概念
保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金爲目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行爲。...
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![信用證詐騙罪司法解釋]( "信用證詐騙罪司法解釋")
信用證詐騙罪司法解釋
最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐...
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![信用證詐騙罪構成要件]( "信用證詐騙罪構成要件")
信用證詐騙罪構成要件
(一)客體要件本罪侵犯的客體，是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證...
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![集資詐騙罪司法解釋]( "集資詐騙罪司法解釋")
集資詐騙罪司法解釋
最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》爲依法懲治非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家...
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![貸款詐騙罪的認定]( "貸款詐騙罪的認定")
貸款詐騙罪的認定
(一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有爲目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認爲，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期償還的情況時有發生，其原因也很復...
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![貸款詐騙罪量刑標準]( "貸款詐騙罪量刑標準")
貸款詐騙罪量刑標準
有下列情形之一，以非法佔有爲目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十...
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![信用卡詐騙罪量刑標準]( "信用卡詐騙罪量刑標準")
信用卡詐騙罪量刑標準
1、實施信用卡詐騙行爲進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...
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![金融憑證詐騙罪概念]( "金融憑證詐騙罪概念")
金融憑證詐騙罪概念
金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有爲目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行爲。...
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![有價證券詐騙罪概念]( "有價證券詐騙罪概念")
有價證券詐騙罪概念
有價證券詐騙罪，是指使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行爲。...
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![有價證券詐騙罪的認定]( "有價證券詐騙罪的認定")
有價證券詐騙罪的認定
有價證券詐騙罪與僞造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與僞造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪，存在着共同點，如都是故意犯罪，都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有：(1)犯罪客體不同。本罪...
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![信用證詐騙罪立案標準]( "信用證詐騙罪立案標準")
信用證詐騙罪立案標準
進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用僞造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...
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![有價證券詐騙罪司法解釋]( "有價證券詐騙罪司法解釋")
有價證券詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。...
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![保險詐騙罪立案標準]( "保險詐騙罪立案標準")
保險詐騙罪立案標準
根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行保險詐騙，數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙，數額在5萬元以上的。...
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![信用證詐騙罪概念]( "信用證詐騙罪概念")
信用證詐騙罪概念
信用證詐騙罪，是指以非法佔有爲目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行爲。...
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![金融憑證詐騙罪司法解釋]( "金融憑證詐騙罪司法解釋")
金融憑證詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十二條使用僞造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個...
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![貸款詐騙罪司法解釋]( "貸款詐騙罪司法解釋")
貸款詐騙罪司法解釋
最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條以非法佔有爲目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。...
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![保險詐騙罪量刑標準]( "保險詐騙罪量刑標準")
保險詐騙罪量刑標準
1、實施下列保險詐騙行爲，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額特別巨...
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![保險詐騙罪司法解釋]( "保險詐騙罪司法解釋")
保險詐騙罪司法解釋
《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定，進行保險詐騙活動，數額較大的，構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數...
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![信用卡詐騙罪概念]( "信用卡詐騙罪概念")
信用卡詐騙罪概念
信用卡詐騙罪是指以非法佔有爲目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行爲。...
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![金融憑證詐騙罪的認定]( "金融憑證詐騙罪的認定")
金融憑證詐騙罪的認定
(一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪，兩者之間存在着法條競合關係。行爲人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式，前者即本罪爲特別法條，後者即詐騙罪爲一般法條。根據法條競合適用的原則，除有特別規定的除外，應依特...
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![集資詐騙罪構成要件]( "集資詐騙罪構成要件")
集資詐騙罪構成要件
一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極爲有限，因此向社會籌集資金成爲一種...
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![票據詐騙罪的認定]( "票據詐騙罪的認定")
票據詐騙罪的認定
(一)本罪與非罪的界限行爲人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物爲目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條爲避免混淆罪與非罪的界限，對行爲人主觀方面的一些狀況進行了特別規定。如使用僞造、變造、或者...
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![集資詐騙罪量刑標準]( "集資詐騙罪量刑標準")
集資詐騙罪量刑標準
1、以非法佔有爲目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其...
