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金融詐騙罪

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  • 有價證券詐騙罪司法解釋

    有價證券詐騙罪司法解釋

    最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。...

  • 信用卡詐騙罪量刑標準

    信用卡詐騙罪量刑標準

    1、實施信用卡詐騙行爲進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別...

  • 票據詐騙罪司法解釋

    票據詐騙罪司法解釋

    1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票...

  • 信用證詐騙罪概念

    信用證詐騙罪概念

    信用證詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,採用虛構事實或隱瞞真相的方法,利用信用證詐騙財物,數額較大的行爲。...

  • 信用證詐騙罪的認定

    信用證詐騙罪的認定

    (一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的,理論上存有不同的主張。一種意見認爲,信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有爲目的,但並非不要求行爲人主觀上具有非法佔有的目的,而是因爲這種欺...

  • 信用卡詐騙罪立案標準

    信用卡詐騙罪立案標準

    進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: (一)使用僞造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的; (二)惡意透支,數額在一萬元以...

  • 有價證券詐騙罪立案標準

    有價證券詐騙罪立案標準

    使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;(二)單位進行保險詐騙,數...

  • 集資詐騙罪構成要件

    集資詐騙罪構成要件

    一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會,資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極爲有限,因此向社會籌集資金成爲一種...

  • 有價證券詐騙罪量刑標準

    有價證券詐騙罪量刑標準

    使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券,進行詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...

  • 金融憑證詐騙罪構成要件

    金融憑證詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度,同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來說,匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證,與委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行...

  • 票據詐騙罪概念

    票據詐騙罪概念

    票據詐騙罪,是指以非法佔有爲目的,明知是僞造、變造、作廢的票據而使用,或冒用他人的票據,或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票,或捏造其他票據事實,利用金融票據進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行爲。...

  • 信用證詐騙罪立案標準

    信用證詐騙罪立案標準

    進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、使用僞造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...

  • 票據詐騙罪構成要件

    票據詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權,又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券,狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作爲一種可...

  • 有價證券詐騙罪構成要件

    有價證券詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人財產所有權,又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券,是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證,並被作爲替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要...

  • 貸款詐騙罪量刑標準

    貸款詐騙罪量刑標準

    有下列情形之一,以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十...

  • 貸款詐騙罪構成要件

    貸款詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權,還侵犯國家金融管理制度,貸款是指作爲貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現代...

  • 集資詐騙罪概念

    集資詐騙罪概念

    集資詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行爲。...

  • 集資詐騙罪立案標準

    集資詐騙罪立案標準

    以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以...

  • 保險詐騙罪構成要件

    保險詐騙罪構成要件

    (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了保險公司的財產所有權,又侵犯了國家的保險制度,保險,是指投保人根據合同約定,向保險人(即保險公司)支付保險費,保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失...

  • 信用卡詐騙罪概念

    信用卡詐騙罪概念

    信用卡詐騙罪是指以非法佔有爲目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行爲。...

  • 信用卡詐騙罪司法解釋

    信用卡詐騙罪司法解釋

    《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條爲信用卡申請人制作、提供虛假的財產狀況、收入、職務等資信證明材料,涉及僞造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章,或者涉及僞造公司、企業、事...

  • 有價證券詐騙罪的認定

    有價證券詐騙罪的認定

    有價證券詐騙罪與僞造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與僞造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪,存在着共同點,如都是故意犯罪,都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有:(1)犯罪客體不同。本罪...

  • 集資詐騙罪司法解釋

    集資詐騙罪司法解釋

    最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》爲依法懲治非法吸收公衆存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據刑法有關規定,現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下:第一條違反國家...

  • 金融憑證詐騙罪的認定

    金融憑證詐騙罪的認定

    (一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪,兩者之間存在着法條競合關係。行爲人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式,前者即本罪爲特別法條,後者即詐騙罪爲一般法條。根據法條競合適用的原則,除有特別規定的除外,應依特...

  • 集資詐騙罪量刑標準

    集資詐騙罪量刑標準

    1、以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其...