聊城非法集資2021年常見的手段有哪些
聊城非法集資常見的手段有哪些?
1、承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。
暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙羣衆的不二法門。不法分子爲吸引更多的羣衆,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報,有些回報率甚至高達幾百倍。爲了騙取更多的人蔘與集資,非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息,然後是拆東牆補西牆,用後集資人的錢兌付先前的本息,等達到一定規模後,便祕密轉移資金、攜款潛逃。
2、編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將羣衆騙入泥潭。
不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取羣衆資金;有的以開發所謂高新技術產品爲名吸收公衆存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取羣衆“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公衆存款。
3、混淆投資理財概念,讓羣衆在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。
不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑羣衆,假稱爲新的投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經營方式爲幌子,欺騙羣衆投資。
4、裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取羣衆信任。
爲給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照、稅務登記等手續,以實際經營活動掩蓋其非法目的。一些公司採取在豪華寫字樓租賃辦公地點,聘請名人作廣告等加大宣傳,騙取羣衆的信任。有的利用曾是信貸員人頭熟、關係多等身份優勢騙取羣衆信任。
5、利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。
不法分子租用境外服務器設立網站或設在異地,發展人頭一般用代號或網名。有的還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙羣衆上當。一旦被查,便以下線不按規則操作等爲名,迅速關閉網站,攜款潛逃。在潛逃前還發布所謂通告,要下線人員記住自己的業績,承諾日後重新返利,藉此來穩住受騙羣衆。
6、利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害羣體。
許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關係,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,爲了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關係拉攏親朋、同學或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導致人間悲劇。
目前聊城司法部門就已經發現了一些非法集資案例,總結出來的犯罪嫌疑人經常會使用到的一些犯罪手段。其中,特別是網上非法集資和對精神方面進行洗腦是難以處理的,會發現有些非法集資的受害羣體當中都是屬於,圍繞着一個受害者,其身邊的近親屬都有可能是受到當事人的洗腦,所以才上當受騙的。
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