集資詐騙罪非法集資罪怎樣辨別?
非法集資和集資詐騙是法律體系中很容易被混淆的兩個概念。兩個概念都是違法犯罪行爲,都涉及到較大金額的吸收詐騙。然而,這是兩種完全不同的犯罪行爲。在行爲使用範圍,判定標準還是刑罰標準上都有一定的不相似性。那麼集資詐騙罪非法集資罪怎樣辨別呢?本站小編爲您收集整理資料來作出相關解答。
一、什麼是非法集資
非法集資在現行成文的法律、法規中沒有明確的定義,只有最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規定,司法解釋不屬於法律)中規定,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經有權機關批准向社會公衆非法募集資金的行爲” ,根據《行政許可法》規定,法律、行政法規可以設定行政許可。部委規章不得設定行政許可。根據相關法律規定,應當經過批准或者取得行政許可的集資行爲包括:金融機構吸收公衆存款業務;企業公開發行股票、債券;從事保險業務;證券投資基金管理機構公開發行基金等。
二、什麼是集資詐騙罪
《刑法》第一百九十二條
以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
1、 依據最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規定,集資詐騙罪的詐騙方法是“行爲人採用虛構集資用途,以虛假證明文件和高回報率爲誘餌” 進行集資
2、依據《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》,非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經有權機關批准向社會公衆非法募集資金的行爲”可以看出在非法集資罪中,行爲人的行爲要具有一定的“融資性”。
3、被害人要具有廣泛性,也就是說對象有不特定性,如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。
4、行爲人在主觀上有非法佔有募集到的資金的目的,判斷是否具有非法佔有的目的,從以下行爲進行判斷
(1)攜帶集資款逃跑的
(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的
(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的
(4)具有其他欺詐行爲,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。
三、非法集資與集資詐騙罪的關係
以非法佔有爲目的,用詐騙的方法進行非法集資,構成集資詐騙.
根據法律的相關規定,我們可以管中窺豹大致瞭解到集資詐騙罪非法集資罪的不同的概念、不同的行爲和不同的解釋意義。非法集資相較於集資詐騙行爲來說範圍偏小一點。集資詐騙的涉案金額可能會更大。兩種犯罪行爲都會受到法律的嚴懲,必須加以警戒。
-
詐騙案多久能開庭?
律師解析:無明確規定。我國法律沒有規定詐騙罪一般多久開庭,但是詐騙案件應當在受理後二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。人民法院審理第一審民事案件,適用簡易程序的應當在立案之日起三個月內審結;普通程序六個月審結。當庭宣判的,應當在十日內發送判決書;定期宣判...
-
談戀愛期間被欺騙導致受經濟損失怎麼辦
律師解析:1、談戀愛期間被欺騙導致受經濟損失是可以直接向當地的公安部門進行報案處理。2、受害方就可以提交相關的證據要求執法人員立案調查,只要騙取的金額達到數額較大,那麼就可以追究當事人的刑事責任。3、如果被欺騙的金額達到三千元以上的,當事人騙錢的行爲...
-
法律規定信用卡不還算詐騙罪嗎
律師解答:惡意欠款不還構成詐騙罪。律師解析:信用卡惡意透支可能會構成詐騙罪。信用卡詐騙主要有以下幾種形式:1、使用僞造的信用卡或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,騙取財物。2、使用作廢的信用卡,騙取財物。3、冒用他人信用卡,騙取財物。4、惡意透支。惡意透...
-
詐騙罪不退贓能如何
律師解答:追繳並責令退賠。律師解析:追繳並責令退賠。詐騙犯罪不退贓款的,依據詐騙犯罪數額大小、情節嚴重等進行處罰,而公安機關會對贓款進行追繳並且責令退賠。詐騙罪是指以非法佔有爲目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行爲。通常處三年...