在銀行虛假開户刑事責任是怎麼規定的
一、在銀行虛假開户刑事責任是怎麼規定的?
銀行虛假開户一般不需要承擔刑事責任,虛假開户後又其他違法犯罪行為的才要承擔刑事責任。
如果以欺騙手段取得銀行或金融機構貸款,對銀行或者金融機構造成重大損失或其他嚴重情節的,可能構成騙取貸款罪。以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
二、騙取貸款罪立案標準是怎樣的?
《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(下稱《規定(二)》)第二十七條規定(以下簡稱“四種情形”),應予立案追訴:
(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兑、信用證、保函等,數額在一百萬元以上的;
(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;
(三)雖未達到上述數額標準,但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兑、信用證、保函等的;
(四)其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。
三、到銀行開户需要準備什麼材料?
如果是個人開户,只需要攜帶本人有效身份證就行。
如果是公司開户,需要攜帶的材料有:
1、公司的營業執照;
2、組織機構代碼證;
3、税務登記證;
4、企業負責人或法人的身份證。
另外,如果公司的營業執照是新版的,如五證合一和三證合一的,就不用提供組織機構代碼證和税務登記證。”
如果當事人在銀行虛假開户,但是並沒有做出其他任何的違法行為,一般情況下對當事人是不會進行處罰的。現如今到銀行開户的時候,銀行的審查過程也非常的嚴格,一般都得提供本人的身份證件才能開户。
-
銷售假藥罪的構成四要素都有哪些
一、銷售假藥罪的構成四要素都有哪些1、犯罪主體本罪的主體為一般主體,既可以是達到刑事責任年齡並具有刑事責任能力的自然人、也可以是單位。2、犯罪客體本罪侵犯的客體是國家的藥品管理制度和人民的生命健康權利。犯罪對象是假藥。本罪所稱藥品專指人用藥品,銷...
-
涉嫌騙婚詐騙罪判多久刑期
一、涉嫌騙婚詐騙罪判多久刑期要看情況。1、詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期...
-
刑事附帶民事死亡賠償金是否支持?
一、刑事附帶民事死亡賠償金是否支持刑事附帶民事訴訟中不會支持死亡賠償金,根據《最高人民法院關於適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》的規定,因為刑事犯罪行為造成他人死亡的,賠償喪葬費等費用,但是不包括死亡賠償金。對附帶民事訴訟作出判決,應當根據犯罪行...
-
開設賭場特大金額能判幾年
一、開設賭場特大金額能判幾年?一般處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金,開設賭場案件中嫌疑人的獲利數額,參賭人數,悔罪態度,退贓情況等情節會影響判刑標準。《刑法》第三百零三條【開設賭場罪】開設賭場的,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處罰金;情節嚴重的,處...