法律百科吧關於風控員的知識精選
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![分期風控員詐騙無罪辯護]( "分期風控員詐騙無罪辯護")
分期風控員詐騙無罪辯護
無罪辯護的結果只有兩個：一個是公訴人得到法院支持，被告人被判決有罪;一個是辯護觀點被法院採納，被告人被判決無罪。但是,由於一般進行公訴的案件在證據力方面被告人很難翻盤勝訴,如果一味作無罪辯護,實際上對被告人是相...
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![辭退員工風險控制]( "辭退員工風險控制")
辭退員工風險控制
控制風險熟悉和掌握工程施工階段的有關法律法規。涉及施工階段的法律法規是保護工程承發包雙方利益的法定根據,建築企業只有熟悉和掌握這些法律法規,依據法律法規辦事,才能增強用法律保護自己利益的意識,有效地依法控...
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![刑事風險的防控]( "刑事風險的防控")
刑事風險的防控
貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;...
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![抵押貸款風控點]( "抵押貸款風控點")
抵押貸款風控點
上市企業生產經營規模大，業務複雜多樣，涉及的税種、税收政策及調整變化較多，需要通過構建税務內控體系來防範和控制涉税風險，尤其要關注以下風險控制點。精選律師·講解實例有抵押貸款風控流程主要包括什麼呢？下面為大家提...
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![投融資風險控制]( "投融資風險控制")
投融資風險控制
融資擔保公司的風險控制流程融資擔保公司的風險控制流程：（一）受理，客户申請受理與項目立項；（二）調查，包括項目初審和項目綜合分析；（三）審批，包括項目融資方案審批、擔保調查審批、放款審批；（四）放款，包括面籤合同、落實反擔保措施、擔...
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![控制融資風險控制]( "控制融資風險控制")
控制融資風險控制
隨着網絡購物平台的興起，很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行，這兩者是給人們帶來不少便利，但同時帶來的麻煩也不少，網絡上黑客手段技術高明，一不小心當事人就泄露了自己的銀行密碼，導致存款被盜刷。所以消費者一定...
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![私募風控政策]( "私募風控政策")
私募風控政策
公司發展的好壞，與公司經營狀況是密切相關的，因為科學的管理能促進公司快速的發展，增強公司的競爭力，才能在競爭激烈的市場環境下生存下去，反之則可能被市場淘汰。經營管理是相互滲透的，我們也經常把經營管理放在一起講，實際...
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![汽車質押的風控]( "汽車質押的風控")
汽車質押的風控
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產...
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![股票質押風控]( "股票質押風控")
股票質押風控
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產...
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![什麼是風險控制]( "什麼是風險控制")
什麼是風險控制
一、什麼是風險控制風險控制是指風險管理者採取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或風險控制者減少風險事件發生時造成的損失。總會有些事情是不能控制的，風險總是存在的。做為管理者會採取各種措施減...
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![股票質押，風控]( "股票質押，風控")
股票質押，風控
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產...
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![企業裁員程序及法律風險控制]( "企業裁員程序及法律風險控制")
企業裁員程序及法律風險控制
根據《公司法》的規定，公司經營範圍由公司章程規定。公司作為企業法人，依法享有經營自主權，所以應當有權自主決定在什麼領域中從事經營活動。因此，公司的經營範圍，不應當內政府行政主管部門確定或指定，而是應當由公司自行確...
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![壞賬風險控制]( "壞賬風險控制")
壞賬風險控制
如何控制債務風險和法律風險你好，這個問題比較複雜，在這裏不可能説清楚。首先，貴司有沒有法律顧問，有的話直接先對被收購公司做一個檢索，瞭解大致情況，當然也可以調查工商內檔保障合法權益。其次，如有沒有的話，我建議還是聘請...
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![非法集資風控人員會被定罪嗎？]( "非法集資風控人員會被定罪嗎？")
非法集資風控人員會被定罪嗎？
非法集資屬於經濟詐騙的一種，它往往會涉及較多的受害人，所以國家一直在打擊非法集資。非法集資犯罪人員被抓獲之後，會根據犯罪情節是否嚴重、集資金額的大小被處以不同的刑罰。那非法集資風控人員會被定罪嗎?本站小編將...
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![車險風險管控]( "車險風險管控")
車險風險管控
國有企業融資風險管控的實踐路徑(一)以合作共贏模式完善與金融機構的關係據調查分析，維繫良好的銀企關係能夠顯著提高企業信貸的可得性，減少企業融資的成本。因此，國有企業應結合發展實際，與銀行建立良好的合作關係，以此憑...
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![勞務外包風險及風險控制]( "勞務外包風險及風險控制")
勞務外包風險及風險控制
勞動關係是指勞動者與用人單位依法簽訂勞動合同而在勞動者與用人單位之間產生的法律關係。勞動關係自用工之日起建立。而建立勞動關係，應當訂立書面勞動合同。
而勞動關係的認定其實是一個大課題，不僅涉及到如何根...
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![房產抵押風控]( "房產抵押風控")
房產抵押風控
有抵押貸款風控流程主要包括什麼呢？下面為大家提供有抵押貸款風控流程：1.向銀行提出貸款申請，2.銀行受理後，對抵押房產價值進行評估，根據評估值核定貸款金額;3.簽定借款合同等;4.辦理房地產抵押登記事宜;5.銀行放款...
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![p2p，刑事風險防控]( "p2p，刑事風險防控")
p2p，刑事風險防控
p2p網絡借貸風險有哪些1.借款人違約的風險你貸款給借款人的資金沒有抵押，即借款人未為貸款提供保證(如房子按揭貸款)。所以，如果借款人違約，沒有錢沒有財產的情況下，那麼作為借貸人幾乎也無計可施，且只能承擔剩餘未支付款...
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![質押監管風控]( "質押監管風控")
質押監管風控
抵押擔保是指債務人或者第三人不轉移對某一特定物的佔有，而將該財產作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人有權依照擔保法的規定以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。債務人以自己的房屋、汽車等財產...
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![融資，管控風險]( "融資，管控風險")
融資，管控風險
核心員工離職，風險怎麼管控？通過勞動合同的相關條款或者附件《保密協議》、《競業禁止協議》來管控風險。競業禁止，依據勞動合同法的相關規定，對負有保密義務的勞動者，用人單位可以與勞動者約定“競業限制”條款，限制勞動者...
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![融資融券風控線]( "融資融券風控線")
融資融券風控線
公司進行了融資融券，請問上市公司融資融券是不是利好？融資融券是證券市場一種新的盈利模式。融資就是借錢買成股，高價賣了把借的錢還上，賺點差價。即看好後市賭一把。做多。融券就是借股賣成錢，價低了把借的股買回、利好是...
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![信託產品的可控風險和不可控風險包含哪些]( "信託產品的可控風險和不可控風險包含哪些")
信託產品的可控風險和不可控風險包含哪些
信託產品的可控風險和不可控風險包含哪些一、信託產品的可控風險1、資金流向從整體上來看，投資於股票、證券市場以及地產市場等此類項目的信託產品風險相對來説會大一點，與之相對應的就是高收益;相反，風險較小且收益較低...
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![融資風險控制]( "融資風險控制")
融資風險控制
融資擔保公司的風險控制流程融資擔保公司的風險控制流程：（一）受理，客户申請受理與項目立項；（二）調查，包括項目初審和項目綜合分析；（三）審批，包括項目融資方案審批、擔保調查審批、放款審批；（四）放款，包括面籤合同、落實反擔保措施、擔...
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![民間融資風控]( "民間融資風控")
民間融資風控
隨着網絡購物平台的興起，很多人為了購物方便開通了網上銀行和手機銀行，這兩者是給人們帶來不少便利，但同時帶來的麻煩也不少，網絡上黑客手段技術高明，一不小心當事人就泄露了自己的銀行密碼，導致存款被盜刷。所以消費者一定...
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![刑事風險防控]( "刑事風險防控")
刑事風險防控
貸款風險防控(一)強化貸前調查評估。與發放房地產等不動產抵押貸款相比，應收賬款質押貸款的貸前調查涉及面較廣、調查任務繁重。商業銀行不僅要調查貸款企業的生產經營和資信狀況，還要核查應收賬款債務人的資信與實力;...
