公司用個人銀行卡走賬應怎麼處罰
一、公司用個人銀行卡走賬應怎麼處罰
公司用個人銀行走賬的行為,如果構成洗錢罪,則應當處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金,還應當沒收實施犯罪的所得以及產生的收益,如果情節嚴重,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。
把銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌犯法。銀行規定,所有的信用卡和借記卡只限本人使用,如果將自己的卡借給他人使用,由此產生的任何後果均由本人負責。如果那人有犯罪行為,例如:販毒、洗錢、走私、詐騙等,或與他人產生經濟糾紛的話,公安人員肯定會通過身份證和銀行卡追究到身上來。
個人申領銀行卡(儲值卡除外),應當向髮卡銀行提供公安部門規定的本人有效身份證件,經發卡銀行審查合格後,為其開立記名賬户;凡在中國境內金融機構開立基本存款賬户的單位,應當憑中國人民銀行核發的開户許可證申領單位卡。
二、銀行卡被盜刷怎麼辦
1、馬上修改賬户,這是持卡人收到盜刷短信後自己可以單獨完成的事情,也是避免再次遭受盜刷的重要舉措。
2、第一時間聯繫髮卡行,否認交易並且掛失/凍結卡片。掛失操作早一秒進行,就可以杜絕後面還有可能會被盜刷造成的損失。
3、掛失卡片的同時,持卡人向客服提出調單請求,要求銀行告訴可疑消費發生在哪家商户。無論是國內還是國外,這種處理辦法並不是每次都能成功,但在網絡消費詐騙中,涉事網站的客服可以比銀行客服更快地做出處理結果,或者提供更多與盜刷交易相關的信息。
4、最後到附近的派出所報案。向辦案人員出示銀行卡原卡,取得報案回執或受案通知書等文件,也是證明“人卡未分離”的重要證據。
用人單位用員工的銀行卡走賬會構成洗錢罪,會追究行為人的法律責任。盜刷銀行卡屬於盜竊行為,涉案金額在1000元以上,可以按照盜竊罪立案偵查。發現自己銀行卡被盜刷之後,不僅要修改賬户信息,還要聯繫髮卡的銀行進行掛失,凍結銀行卡中的資金,避免造成更大的損失。
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