怎樣對票據詐騙罪進行認定

根據票據法的規定，票據包括匯票、本票、支票。由於票據本身代表一定的金額，而且票據的付款義務人負有無條件付款的義務，因此票據往往成為犯罪分子進行詐騙犯罪的目標。為了打擊利用票據進行詐騙的犯罪活動，保證票據的正常流通秩序，刑法規定了票據詐騙罪。那麼一般該如何對票據詐騙罪進行認定呢?請一起在下文中進行了解。

一、如何對票據詐騙罪進行認定

1、客體要件

本罪侵犯的客體是他人財產權利及國家對金融票據業務的管理制度。

2、客觀方面

本罪在客觀方面表現為利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。

3、主體要件

本罪的主體是一般主體、凡達到刑事責任年齡並具有刑事責任能力的自然人均可構成。單位亦能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構的工作人員與票據詐騙的犯罪分子串通，即在實施票據詐騙的前後過程中，相互暗中勾結、共同策劃、商量對策、充當內應，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應以票據詐騙共犯論處。

4、主觀方面

本罪在主觀上須由故意構成、且以非法佔有為目的。如果行為人出於過失而使用金融票據，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據、誤籤空頭支票、對票據事項因過失而導致記載錯誤等，不構成犯罪。

二、票據詐騙罪的認定標準是什麼

認定票據詐騙，重點在行為方式。具體來説，票據詐騙行為一般包括以下幾種。

1、明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用。

這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據冒充真票據進而騙取他人財物的行為。構成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據時，“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，確實不知道該票據是偽造、變造的，則不構成。

2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。

這種情形是指利用已經作廢的匯票、本票、支票進行詐騙行為。這裏所説的“作廢”的票據，是指根據法律和有關規定不能使用的票據，它包括《票據法》中所説的過期的票據，也包括無效的以及被依法宣佈作廢的票據，還包括銀行根據國家有關規定予以作廢的票據。要求行為人在使用票據時，“明知”是已經作廢的。

3、冒用他人的匯票、本票、支票。這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉讓自己不具備支配權利的他人的匯票、本票、支票，進行詐騙的行為。這裏所説的“冒用”通常表現為以下幾種情況：

(1)行為人以非法手段獲取的票據，如以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得的票據，或者明知是以上述手段取得的票據，而使用進行詐騙活動;

(2)沒有代理權而以代理人名義或者超越代理權限的行為;

(3)用他人委託代為保管的或者撿拾他人遺失的票據進行使用，騙取財物的行為。

4、簽發空頭支票或者與其預留印鑑不符的支票，騙取財物的。

這裏所説的“空頭支票”是指：出票人所簽發的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票。“簽發與其預留印鑑不符的支票”是指票據簽發人在其簽發的支票上加蓋的與其預留於銀行或者其他金融機構處的印鑑不一致的財務公章或者支票簽發人的名章。“與其預留印鑑不符”，可以是與其預留的某一個印鑑不符，也可以是與所有預留印鑑不符。

5、匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載騙取財物的。

匯票、本票的出票人是票據的當事人之一，是依法定方式製作匯票、本票並在這些票據上籤章，將匯票、本票交付給收款人的人。出票人簽發匯票、本票時，必須具有可靠的資金保證。這裏的“資金保證”，是指票據的出票人在承兑票據時，具有按票據支付的能力，它既包括有可靠的資金來源，又包括出票人從出票時起就具有支付能力。

按照法律的規定，觸犯票據詐騙罪，處五年以下有期徒刑或者拘役， 並處二萬元以上二十萬元以下罰金。數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。所以被控票據詐騙罪，萬不可掉以輕心，最好及時求助於專業的刑辯律師，幫助你更好地維護自身的合法權益。