董事會祕書處工作流程是怎樣的？

我們知道，公司的董事會是十分重要的職能部門，它對公司中大小事務都有決策權，而董事會的一些日常事物會由董事會祕書來完成，因此，董事會祕書在董事會中處於十分重要的地位。那董事會祕書處工作流程是怎樣的?小編將通過以下文章為大家詳細説明，一起來看看吧。

一、董事會祕書處工作流程是怎樣的?

(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

(2)籌備股東大會和董事會會議，並負責會議的記錄工作，保管會議文件和記錄;

(3)依法負責公司有關信息披露事宜，建立並完善信息披露制度，並保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

(4)協助董事處理董事會的日常工作，協助董事及經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;

(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;

(6)接待來訪，回答諮詢;

(7)保管股東名冊和董事會印章;

(8)參與組織資本市場融資。

二、董事會祕書的產生和罷免

董事會祕書的產生必須嚴格遵循確定、公告、備案3個程序。

“確定”，是指董事會祕書人選的確定必須經董事長提名，董事會聘任，並向股東大會報告。董事長只有提名權，董事會才有聘任權，而股東大會則擁有否決權。可見，董事會祕書必須具有較好的自身素養，並在企業高層範圍內為人們所認同。

“公告”，即必須將已確定的董事會祕書人選通過公共傳播媒介向社會公眾披露，從而使他能以一種法定身份活躍於經濟舞台。這種法定身份包含有3層含意：一是向社會公告他擁有所在的上市公司發言人的權力，他的正式言論代表該上市公司;二是向社會公告他是股市內幕的知情人，不得參加股市交易或操縱股市交易;三是提醒社會各方面對其進行監督。

“備案”，是表示要將董事會祕書的品德、工作能力及表現，履歷、學歷證明、相關工作經歷，由證券交易所頒發的董事會祕書培訓證書、董事會出具的聘任書、通訊方式，及董事會祕書的合格替任人報中國證監會、地方證券管理部門和證券交易所備案。這也為董事會祕書行使職權提供了保障。

董事會祕書的罷免程序也十分嚴格，按照有關文件規定：凡在執行職務時，因個人行為造成重大錯誤或失誤，給公司和投資造成重大損失或違反法律、法規、公司章程及證券交易所的規章制度，造成嚴重後果和惡劣影響，或主管部門和證券交易所認為不具備繼續出任董事會祕書條件的，則由董事會終止對其聘任，並以書面形式報告中國證監會、地方證監會和證券交易所，認定其不得擔任其他公司董事會祕書，並通過公共傳播媒介向社會公眾披露。對解聘處罰不服的，可以向中國證監會、地方證管部門申訴。

董事會祕書對於公司來説有着重要的意義，董事會祕書的擔任應符合一定的條件，如具有公司運營方面的專業知識，瞭解市場交易的制度等等，公司的董事會祕書一般會由董事長提名，由董事會聘任，董事會祕書確認後還應在相關部門進行備案。