單位集資詐騙罪+直接負責人員

隨着改革開放的不斷深入和社會主義市場經濟體制的逐步建立，發生在金融領域的犯罪活動也急劇增加，其中金融詐騙犯罪活動已成為危害最大的經濟犯罪活動之一，其嚴重破壞了國家的金融財税秩序和社會秩序，直接危害到經濟建設的健康發展。金融詐騙犯罪已成為當前金融領域的一大公害。依法防範和打擊金融詐騙犯罪活動，已成為世界各國的共識。

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對單位犯罪直接負責人的認定

對單位犯罪直接負責的主管人員的認定，按照2001 年1月21日最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》(以下簡稱“《紀要》”)中規定：“直接負責的主管人員，是在單位實施的犯罪中起決定、批准、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負責人，包括法定代表人。”據此，單位犯罪的“直接負責的主管人員”應是具體介入了單位犯罪行為，在單位犯罪過程中是否起到了組織、指揮、 決策作用的人員，且該行為是引發單位實施犯罪的直接原因，這是行為條件。同時，這樣的人員，還應具備相應的身份條件：

1、是在單位中實際行使管理職權的負責人員;

2、對單位具體犯罪行為負有主管責任。只有實質性地參與單位犯罪，才應當作為直接負責的主管人員追究其刑事責任。只有在單位犯罪中起着組織、指揮、決策作用的具有相應的身份的人員，所實施的行為與單位犯罪行為融為一體，成為單位犯罪行為組成部分之時，才對單位犯罪承擔刑事責任。所以，單位的管理人員並非在任何情況下都要對單位犯罪承擔刑事責任，法定代表人也是如此。