什麼標準下擅自設立金融機構罪才立案
擅自設立金融機構罪立案標準是什麼
根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第24條規定:未經國家有關主管部門批准,擅自設立金融機構,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(1)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的;
(2)擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的。
從上述追訴標準規定中可以看出兩點:
一是不僅擅自設立這些金融機構構成犯罪,而且擅自設立其籌備組織也構成犯罪;
二是行為人只要有擅自設立這些金融機構行為,即可構成犯罪,而不以已經開展存貸等金融業務為條件。
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