構成違規出具金融票證罪怎麼處罰?
一、構成違規出具金融票證罪怎麼處罰?
情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑。
《中華人民共和國刑法》第一百八十八條
銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定,爲他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
二、違規出具金融票證罪的構成要件
(一)客體要件
本罪侵犯的客體是國家金融管理制度。有些銀行或者其他金融機構及其工作人員,違反國家規定,出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明等,一方面給國家造成經濟上的重大損失,另一方面又給詐騙犯罪分子進行其他詐騙犯罪創造了條件,提供了幫助,造成了嚴重擾亂金融秩序和社會秩序的後果,爲嚴厲打擊這類犯罪分子,本法設專條規定予以打擊。
本罪的犯罪對象爲信用證、保函、票據、存單、資信證明。其中,信用證,票據即本票、匯票、支票存單等已在相關犯罪如僞造、變造金融票證罪、信用證詐騙罪作了介紹,這裏不再贅述。至於保函,又稱擔保函,作爲銀行最爲重要的資信文件之一,是指應申請人的請求,向第三方開具的保證受益人會按照保函的規定履行某種特定的義務,一旦申請人未能履行保函所規定的義務時,則由擔保人代爲履行義務的書面保證文件。擔保人爲銀行,即由銀行出具的保函,爲銀行保函。
(二)客觀要件
本罪在客觀上表現爲行爲人實施了違反規定爲他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的行爲。
所謂違反規定,既包括違反國務院及其金融監督管理機構即中國人民銀行的有關規定,也包括違反其他銀行及除銀行以外的諸如中國人民保險公司、信託投資公司等非銀行金融機構的內部管理規定。爲了加強對上述信用憑證的管理,杜絕金融機構內部的非法出具行爲,國家有關金融法律、法規對其出具的條件及程序都作了嚴格而明確的規定。
(三)主體要件
本罪的主體是特殊主體,即銀行或者其他金融機構及其工作人員。這裏規定的“銀行”是廣義的銀行,包括中國人民銀行、各商業銀行、政策性銀行以及其他在我國境內設立的中外銀行和外資銀行。
(四)主觀要件
本罪在主觀上是由過失構成,即行爲人對於爲他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明可能造成的重大損失是出於過失,這種過失一般表現爲過於自信的過失。至於作爲人實施的出具保函、票據、存單、資信證明本身,則是出於故意,但本罪是結果犯,行爲人對行爲的故意並不影響其對結果的過失;因而本罪屬過失犯罪。
我國的金融秩序是被國家嚴格管控的,任何金融機構及其內部的工作人員都不得實施違法犯罪的活動,如果是金融機構或者是其內部的工作人員實施了違法犯罪的行爲,此時侵害的就是我國的金融管理秩序,比如說違規出具金融票證等行爲,行爲人都會被追究刑事責任。
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