洗錢罪的上游犯罪有幾種罪名
一、洗錢罪的上游犯罪有幾種罪名
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行爲所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行爲。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
二、洗錢罪的洗錢行爲有哪些:
其一,利用金融機構。包括:僞造商業票據;通過證券業和保險業洗錢;用票據開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權洗錢。
其二,通過投資辦產業的方式。包括:成立匿名公司,隱瞞公司的真實所有人;向現金密集行業投資;利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢。
其三,通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現金交易報告制度的嚴格限制,在短期內無法方便地將現金轉變爲銀行存款,但大量持有現金對犯罪組織來說是極其危險的。爲了達到儘快改變犯罪收入的現金形態的目的,購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術品,也是洗錢者選擇的一種方式。
其四,利用一些國家和地區對銀行賬戶保密的限制。被稱爲保密天堂的國家和地區一般具有以下特徵:一是有嚴格的銀行保密法,除了法律規定“例外”的情況,披露客戶的賬戶信息即構成犯罪。二是有寬鬆的金融監管,設立金融機構幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司,並且因爲公司享有保密的權利,瞭解這些公司的真實情況非常困難。
其五,其他洗錢方式。包括:走私;利用“地下 錢莊”和民間借貸轉移犯罪所得。
結合有關司法解釋的規定,成立洗錢罪的其實對犯罪的數額和情節並沒有規定,因爲洗錢罪屬於行爲犯,通常實施了相應的洗錢行爲,那麼就可以以本罪論處。當然,成立洗錢罪的一般是針對特定的上游犯罪,包括貪污賄賂犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等等。
-
經濟犯罪凍結不動產嗎
律師解析:看具體情況定,如果這個不動產是犯罪所得,那應該凍結,如果是合法財產,可以交給犯罪嫌疑人的親屬代爲保管。人民檢察院、公安機關根據偵查犯罪的需要,可以依照規定查詢、凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產。法律依據:《刑事訴訟法》第一...
-
洗錢罪既遂量刑幅度如何?
律師解析:明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,爲掩飾、隱瞞其來源和性質的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗...
-
銷售有害食品罪量刑具體細分成哪些標準
律師解析:最新銷售有害食品罪量刑標準是:行爲人銷售有害食品,一般會判處五年以下有期徒刑,並處或單處罰金;如果造成嚴重食物中毒事故或其他嚴重食源性疾患,對人體健康造成嚴重危害的,處五年至十年有期徒刑,並處罰金;致人死亡或對人體健康造成特別嚴重危害的,會按照具體法...
-
銷售有害食品罪既遂刑事責任怎樣追究
律師解析:對構成銷售有毒食品罪既遂的行爲人的處罰如下:1、一般應處五年以下有期徒刑,並處罰金;2、如果是對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的,則會處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。刑法是規定犯罪、刑事責任和刑罰的法律。法律依據:《刑法》第一百四十...