洗錢罪的上游犯罪有幾種
一、洗錢罪的上游犯罪有幾種
洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行爲所直接產生的非法財產性利益:包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行爲。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
二、洗錢罪的洗錢行爲有哪些:
其一,利用金融機構。包括:僞造商業票據;通過證券業和保險業洗錢;用票據開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權洗錢。
其二,通過投資辦產業的方式。包括:成立匿名公司,隱瞞公司的真實所有人;向現金密集行業投資;利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢。
其三,通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現金交易報告制度的嚴格限制,在短期內無法方便地將現金轉變爲銀行存款,但大量持有現金對犯罪組織來說是極其危險的。爲了達到儘快改變犯罪收入的現金形態的目的,購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術品,也是洗錢者選擇的一種方式。
其四,利用一些國家和地區對銀行賬戶保密的限制。被稱爲保密天堂的國家和地區一般具有以下特徵:一是有嚴格的銀行保密法,除了法律規定“例外”的情況,披露客戶的賬戶信息即構成犯罪。二是有寬鬆的金融監管,設立金融機構幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司,並且因爲公司享有保密的權利,瞭解這些公司的真實情況非常困難。
其五,其他洗錢方式。包括:走私;利用“地下 錢莊”和民間借貸轉移犯罪所得。
結合有關司法解釋的規定,成立洗錢罪的其實對犯罪的數額和情節並沒有規定,因爲洗錢罪屬於行爲犯,通常實施了相應的洗錢行爲,那麼就可以以本罪論處。當然,成立洗錢罪的一般是針對特定的上游犯罪,包括貪污賄賂犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等等。
-
經濟犯罪如何處罰
律師解析:經濟犯罪的處罰:經濟犯罪是一個概括性罪名,具體量刑依據犯罪分子觸犯的具體罪名及其犯罪情節或數額予以確定。如犯侵佔罪的,依法應處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;侵佔數額巨大或存在其他其他嚴重情節的,則應處二年以上五年以下有期徒刑,並處罰金。法律依...
-
中國刑法洗錢罪既遂怎麼懲罰?
律師解析:刑法中洗錢罪既遂的量刑標準:會判處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,判處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。洗錢罪是指明知是毒品犯罪,黑社會性質的組織犯罪,恐怖活動犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產生的收益,而爲其掩飾,隱瞞其...
-
生產、銷售假藥罪既遂怎麼判刑
律師解析:銷售假藥罪既遂刑事責任的追究:1、犯銷售假藥罪既遂的,一般處3年以下有期徒刑或拘役,並處罰金;2、給人體健康造成嚴重危害、情節嚴重的,處3-10年有期徒刑,並處罰金;3、致人死亡、情節特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑,並處罰金或沒收財產。法律依...
-
非法集資罪如何判定
律師解析:非法集資的標準爲:1、未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金;2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;4、向社會公衆即社會不特定對象吸收資金。法律依...