惡意透支信用卡立案標準
惡意透支信用卡屬於信用卡詐騙罪。
最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)
第五十四條對信用卡詐騙罪的立案標準進行了規定,即進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用僞造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;
(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法佔有爲目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
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騙貸罪立案標準
1、以欺騙手段取得貸款數額一百萬元以上的;2、以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失二十萬元以上的;3、雖未達到上述金額標準,但多次以欺騙手段取得貸款的;4、其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的。《刑法》第一百九...
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中國對虐待俘虜罪立案標準的規定有哪些呢
虐待俘虜罪是指虐待俘虜,情節惡劣的行爲。涉嫌下列情形之一的,應予立案:(一)指揮人員虐待俘虜的;(二)虐待俘虜三人以上,或者虐待俘虜三次以上的;(三)虐待俘虜手段特別殘忍的;(四)虐待傷病俘虜的;(五)導致俘虜自殺、逃跑等嚴重後果的;(六)造成惡劣影響的;(七)有其他惡劣情節的。【法律依...
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惡意騙貸立案標準
惡意騙貸即爲貸款詐騙罪,依據最高人民法院的相關規定,通過虛假的方式惡意騙取銀行貸款達一萬以上的,就需要追究刑事責任。法律依據:《刑法》第一百九十三條貸款詐騙罪有下列情形之一,以非法佔有爲目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑...
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盜竊多少錢纔會立案
《公安部關於修改盜竊案件立案統計辦法的通知》對盜竊罪立案標準的規定:公安機關凡接到報警的盜竊案件,不論盜竊財物數額多少,均應受理、登記並認真查處。其中達到當地規定的盜竊犯罪數額標準的,立爲刑事案件;撬門破窗人室盜竊的,扒竊的,使用刀刃等工具或攜帶凶器盜竊...