支票詐騙案例
票據詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。
4、所損失物品的特徵、照片(可用同類物品的照片))。
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和複印件。
6、本罪起點:個人10000元以上;單位100000元以上。
貸款詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的經營許可證、工商營業執照複印件並加蓋公章。貸款的原始合同和複印件,犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開戶資料,開戶時留下的文件資料。
5、騙取貸款後資金流向的票據、憑證、銀行帳頁等相關證據。複印資料應由提供單位加蓋印章並註明出處。
6、本罪起點:20000元以上。
合同詐騙案
1、書面報案材料,單位報案應加蓋公章。
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照及經營許可證複印件(加蓋公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業執照複印件等相關證明材料。
5、涉案合同和擔保方文件的原件和複印件。
6、擔保、抵押、支付等使用的票據、收付單據、承諾保證書或其他證據。
7、所損失物品的特徵、照片(可提供同類物品的照片),可能的請提供實物樣品。
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和複印件。
9、其他可提供的相關證明材料。
10、本罪起點:20000元以上。
挪用資金案
1、單位報案的書面報案材料並加蓋公章。
2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。
3、報案單位的工商營業執照複印件(加蓋公章),犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料,如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發生期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。
4、涉案的發票、借貸憑證、物品庫存、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和複印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名(僞造簽名)或使用的印章的原件和複印件。
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
7、本罪起點:挪用本單位資金10000-30000元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;挪用本單位資金5000-20000元以上,進行非法活動的。
首先就是金融憑證的詐騙案件以及信用卡等詐騙案件。最近幾年來,關於金融詐騙的例子是越來越多。還有就是挪用資金的案件。像這些經濟犯罪都會被判處非常嚴重的刑罰,而且具有一個共同的特點,就是需要繳納罰金。
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二手宅基地買賣協議書範本
宅基地買賣協議書範本甲方:身份證:乙方:身份證:甲、乙雙方本着責任分清、自願有償的原則,經雙方充分的協商,現就甲方向乙方有償轉讓之宅基地的土地使用權(長期使用)及上蓋有一層的房產所有權事宜達成如下協議,由雙方共同遵守。達成轉讓協議如下:一、宅基地坐落、面積甲...