信用卡套現屬於非法經營罪立案標準
違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,就構成非法經營罪,應該立案追訴。
《最高法院關於信用卡犯罪案件的司法解釋》第七條違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,情節嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規定,以非法經營罪定罪處罰。實施前款行為,數額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節嚴重”;數額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規定的“情節特別嚴重”。
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什麼標準下徇私舞弊減刑罪才立案?
律師解析:在以下標準下徇私舞弊減刑罪才立案:刑罰執行機關的工作人員對不符合減刑條件的罪犯,捏造事實,偽造材料,違法報請減刑的;審判人員對不符合減刑條件的罪犯,徇私舞弊,違法裁定減刑的;其他徇私舞弊減刑應予追究刑事責任的情形。法律依據:《最高人民檢察院關於瀆職侵...
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非法批准徵收土地罪立案標準是什麼?
律師解析:非法批准徵收土地罪立案標準是:1、一次性非法批准徵收基本農田,10畝以上;2、非法批准徵收基本農田以外的耕地,30畝以上;3、非法批准徵收其他土地,50畝以上;4、其他等等。非法批准徵收土地罪,是指國家機關工作人員違反土地管理法規,濫用職權,非法批准徵收土地,情節...
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尋釁滋事罪的立案標準是怎樣的?
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網上投資理財被騙了,該如何解決
律師解析:遇到網絡投資詐騙應當報警解決,保留好與犯罪分子的轉賬記錄等一系列證據,並積極配合警方的調查工作。警方偵查破案後就可以追回來受害人被騙的款項。法。律規定,詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其...