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什麼情況下警方會查洗錢

發現就查。《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

什麼情況下警方會查洗錢

1、提供資金賬户的。

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的。

4、協助將資金匯往境外的。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

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