洗錢罪的最高量刑是多少
一、洗錢罪的最高量刑是多少
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
量刑標準:
(一)自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
(二)單位犯本罪,對單位處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢犯罪的方法有哪些?
根據司法實踐及國外偵查洗錢犯罪的成功經驗歸納之,洗錢主要有以下幾種具體方式方法:
(一)利用儲蓄機構,將犯罪收入以現金方式直接存入銀行或其他金融機構。一般用來清洗數額不是很大的贓錢。
(二)通過開設日常需大量使用現金的飯店、歌舞廳等娛樂場所,將非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法獲取的現金購置不動產,以不動產訂購業務為名,製造表面看來有合法收入來源的假象。
(四)利用證券業務。犯罪組織通過證券業務活動可將非法資金轉換為高流動性的資產,同時通過不記名支票的手段可以達到隱匿姓名的目的。
(五)購買黃金、珠寶等對犯罪所得加以轉換或掩蓋。藝術品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現金轉換為不惹人注目資產的載體。
(六)利用發展中國家監管不完善的金融市場進行洗錢。由於發展中國家資金短缺,對資金流動的監管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進入這些國家,然後再以公開方式提走。
(七)在銀行保密制度較嚴的國家開設帳户,存入現金。
(八)投資開辦公司、實體等作為洗錢的工具。
(九)利用對外貿易,以高昂的價格購買某種劣質產品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉移出去,使其披上合法的外衣。
(十)利用專業人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經紀人、金融顧問、會計師和律師為他們提供諮詢和包括訴訟在內的專業服務,其中某些專業人員甚至直接參與洗錢犯罪。
(十一)利用國際匯兑業務。隨着國際匯兑業務的電子化,國際匯兑變得越來越方便、快捷。但由於國際間金融業務的規範尚不統一,洗錢者往往可以尋找空隙,利用國際匯兑業務轉移黑錢。
(十二)利用賭博、購買彩票洗錢
在現實生活中,如果沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物的,除非除有證據證明確實不知道的之外,均可以認定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”,也將被追責。洗錢犯罪的巨大破壞性不僅僅表現為它對金融等領域的侵蝕,更重要的是它是其它犯罪。
-
被騷擾可以起訴到法院嗎?
一、被騷擾可以起訴到法院嗎?可以,但要證據。先要固定相關證據,根據證據的效力。性騷擾表現形式尚無統一界定,一般認為有口頭、行動、人為設立環境3種方式。口頭方式:如以下流語言挑逗異性,向其講述個人的性經歷、黃色笑話或色情文藝內容;行動方式:故意觸摸、碰撞、...
-
被拘留十天可以探視嗎?
一、被拘留十天可以探視嗎?根據法律規定拘留10天可以探視,行政拘留期間,家屬是可以探望的。但是如果有可能由行政拘留轉刑事拘留的,辦案單位可以要求不允許家屬探視,委託律師除外。拘留是公安機關對於一些不配合公務執行或者擾亂社會秩序的公民做出的處罰措施,他的...
-
盜竊危險物質罪既遂會受到什麼樣的處罰?
一、盜竊危險物質罪既遂會受到什麼樣的處罰?盜竊危險物質罪既遂會受到這樣的處罰:對盜竊毒害性、放射性、傳染病病原體等物質,危害公共安全的行為人,應處三年以上十年以下有期徒刑。如果情節嚴重的,應處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。《刑法》第一百二十七...
-
涉嫌騙婚詐騙罪判多久刑期
一、涉嫌騙婚詐騙罪判多久刑期要看情況。1、詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期...