如何認定非法集資的非法性，非法集資是什麼

一、如何認定非法集資的非法性

非法集資罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。

（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這裏要特別強調法律擬製人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規範。

（二）犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發生危害社會的結果，並且希望這種結果的發生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區別於單位成員個人的認識和意志。

（三）犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現為一種資本的運作過程，即以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權人)，往往是人數眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。

（四）犯罪客觀方面表現為未依法定程序經有關部門批准的集資行為。主要是以非法發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

二、非法集資是什麼

一般情況下，以非法佔有為目的，違反國家相關金融法律、法規，通過不正當的渠道，向社會不特定公眾(含個人和單位)吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資：

1、未經過有關部門批准或者藉以經營形式吸收資金。

2、通過媒體、傳單、推介會、手機短信等途徑公開向社會宣傳。

3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股票等方式還本付息或者給予回報。

4、向社會不特定對象即社會公眾吸收資金。

總的來説，比較典型的非法集資犯罪有：

非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪等等。

當然，還有許多其它的犯罪類型，但通常只要符合非法集資的基本特徵即向公眾募集資金這一情況下，同時還具有該犯罪的以上四個要件，便都有可能被認定為非法集資罪。

按照規定非法集資罪是指以非法佔有為目的從而使用詐騙的方法進行非法集資行為，這樣的行為是屬於違法的，構成犯罪的話是會受到刑事處罰的，希望大家明白。

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