非法集資案件立案偵查的流程是怎樣的?
(一)調查取證
1、案件調查取證由省級人民政府組織,行業主(監)管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要,及時開展涉嫌非法集資案件調查取證。
2、對案情單一、主(監)管部門職責明確的涉嫌非法集資案件,公安機關、行業主(監)管部門應在職權範圍內開展調查工作。
對案情複雜、涉及面廣、調查難度大的涉嫌非法集資案件,由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯席會議,成立聯合調查組,確定牽頭部門和參與部門,開展聯合調查取證。
(二)立案偵查
1、立案偵查由公安機關主辦,行業主(監)管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導,提高辦案效率和質量。公安機關根據舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索,對符合立案條件的,依法立案偵查,並向省級人民政府報告。
2、公安機關立案偵查後,需相關主(監)管部門配合的,可商有關部門或通過省級人民政府協調。省(自治區、直轄市)內跨區域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區公安機關予以配合的,由上級公安機關負責協調;跨省(自治區、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區、直轄市)公安機關予以配合的,由公安部負責協調。
3、公安機關在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業務支持的,可直接或通過省級人民政府進行協商。
(三)處置善後
案發地省級人民政府負責本轄區非法集資案件的處置和維護社會穩定工作。對情節較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意願的案件,由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動,指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。
集資詐騙辦案流程包括了案件的受理、調查取證、偵查以及善後這四個方面所組成。一般來説,針對集資詐騙的案件,會由公安機關、金融部門、法院等多個部門共同配合,才會取得更好的結果。集資詐騙的錢款要追加並不容易,所以廣大民眾應注意辨別各種集資行業,以免上當受騙。
因此,如果是有非法集資的案件,那麼肯定是要由公安部門配合有關部門對非法集資的過程進行調查,在調查的過程中會進行取證,這些證據和調查最終就是為了確定是否的確存在着非法集資的情況,如果存在這個情況,那麼就會把案件移交給檢察院來發起公訴。
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