金融憑證詐騙罪立案標準怎麼規定的
一、金融憑證詐騙罪立案標準怎麼規定的
1、追訴標準(數額較大):
(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
2、數額巨大或者有其他嚴重情節:
個人進行金融憑證詐騙數額在5萬元以上,單位進行金融憑證詐騙數額在30萬元以上的。
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節:
個人進行金融憑證詐騙數額在10萬元以上,單位進行金融憑證詐騙數額在100萬元以上的。
二、金融憑證詐騙怎麼處罰
1、犯本罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,並處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金。所謂情節嚴重,是指詐騙數額巨大或者具有其他嚴重情節。所謂數額巨大,根據有關司法解釋的規定,是指個人詐騙數額達5萬元以上,單位詐騙金額達30萬元以上。至於其他嚴重情節,一般是指進行金融憑證詐騙集團的首要分子;多次進行金融憑證詐騙、惡習不改的;因其詐騙造成受害人巨大經濟損失的;金融憑證詐騙款項用於其他違法犯罪活動的等。
2、犯本罪,情節特別嚴重的,處l0年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。所謂情節特別嚴重,是指詐騙數額特別自大或者具有其他特別嚴重情節。個人詐騙數額達到10元以上,單位詐騙達到l00萬元以上的,根據有關司法解釋的規定,即可認定為數額特別巨大。至於其他特別嚴重情節,主要是指以金融憑證詐騙為常業的,因其詐騙造成他人特別巨大經濟損失的,屬於慣犯、累犯或多次作案的,具有多個嚴重情節的等等。
由於自然人和單位都是可以成立金融憑證詐騙罪的,於是在立案標準上面,就需要分開討論。根據法律中的規定,有金融憑證詐騙行為的,一般要求達到規定的數額,那麼才能認定構成犯罪。其中,對於自然人的數額要求在10000元以上,而對單位的數額要求則在100000元以上。
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敲詐勒索罪與詐騙罪可以數罪併罰嗎?
律師解答:可以的。律師解析:敲詐勒索罪與詐騙罪能數罪併罰。其結果比這兩個單一的罪重一些,而比兩者之和輕一些。並且應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上,酌情決定執行的刑期,其中總刑期不滿三十五年的,不能超過二十年;總刑期在三十五年以上的,不超過二十五年。有...
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幾百塊錢構成詐騙罪嗎
律師解答:不構成詐騙罪。律師解析:不夠詐騙罪金額,達不到詐騙罪立案標準,則不構成詐騙罪,但可以按治安案件處罰。一般處以五日以上十日以下拘留,同時可以並處五百元以下的罰款。詐騙罪是指以非法佔有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為...
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因詐騙罪判了十年多嗎
律師解答:算多的。律師解析:在詐騙罪的判刑標準裏,判十年算多的。詐騙罪量刑標準:1、詐騙金額較大的,在三千元以上的,會處三年以下有期徒刑。2、詐騙數額在三萬元到十萬元以上的屬於數額巨大,會處三年以上十年以下有期徒刑。3、對於數額特別巨大的,即在五十萬元以上的...
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要如何樣才夠成詐騙罪
律師解答:滿足詐騙罪的構成要件。律師解析:滿足以下條件並且詐騙數額在三千元以上就可以定性為詐騙罪。(一)客體要件詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。(二)客觀要件詐騙罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。(三)主體要件本詐騙罪主體是一般主...