金融詐騙罪的立案標準
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金融詐騙罪是我國《刑法》第三章第五節所規定的一個類罪名,主要包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、金融票據詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪等。金融詐騙罪的普遍特徵是以非法佔有為目的,採用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取公私財物或者金融機構信用,破壞國家金融管理秩序。一般來説,金融詐騙罪的立案標準與犯罪數額有關,以集資詐騙罪為例,個人實施集資詐騙行為,數額在10萬元以上的,將被追究刑事責任,單位實施集資詐騙行為,數額在50萬元以上的,將被追究刑事責任。
《刑法》第二百條 【單位犯金融詐騙罪的處罰規定】單位犯本節第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金。
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非法集資債務人被判刑後是否還需要還款
債務人因非法集資被判刑的,不影響債權人要求其償還借款。但是,如果債務人已經沒有財產可以償還債務或者沒有足夠財產償還債務的,債權人將無法全部或者部分獲得償還。非法集資(根據《關於取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定)是指單位或者個...
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電信網絡詐騙屬於什麼詐騙
電信詐騙是指犯罪分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐騙,誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。網絡詐騙是指以非法佔有為目的,利用互聯網採用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。根據《...
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挪用公款會構成犯罪嗎
根據最高人民法院《關於審理挪用公款案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998年5月9日施行)的規定,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,以五千元至一萬元為起點;挪用公款歸個人進行營利活動的或挪用公款歸個人使用超過三個月未還的,以一萬元至三萬元為起點。如果挪...
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挪用公款多少錢可以立案
涉嫌下列情形之一的,應予立案:l.挪用公款歸個人使用,數額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的;2.挪用公款數額在二萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的;3.挪用公款歸個人使用,數額在衞萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。...