非法吸收公眾存款罪的立案標準包括哪些
一、非法吸收公眾存款罪的立案標準包括哪些
依照《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(公通字[2010]23號)第28條的規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百元以上的;
(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十户以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十户以上的;
(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上;
(4)造成惡劣社會影響的;
(5)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
二、非吸和集資詐騙的區別是什麼
1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用於生產經營,並且實際上全部或者大部分的資金也是用於生產經營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用於個人揮霍,或者用於償還個人債務,或者用於單位或個人拆東牆補西牆,則定集資詐騙罪的可能性更大一些。
2、從造成的後果來看,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經濟損失,則定集資詐騙罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發前全部或者大部分已經歸還,則定集資詐騙罪的餘地就非常小,一般應定非法吸收公眾存款罪。
3、從案發後的歸還能力看,如果案發後行為人具有歸還能力,並且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發後行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。
目前存在的非法吸收公眾存款的形式很多,如利用非法成立的類似於金融機構的組織吸收存款,典型的包括抬會、地下錢莊、地下投資公司等。一些合法的組織也從事或者變相從事非法吸收公眾存款的活動,如各類基金會、互助會、儲金會、資金服務部、股金服務部、結算中心、投資公司等。對這些組織上從事的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為,構成犯罪的,應以本罪論處。
-
賣減肥藥300萬該咋懲罰
律師解析:賣減肥藥三百萬,是否判刑需要視情況而定。依據我國法律的相關規定,減肥藥不屬於藥品類別,如果銷售合格減肥藥的無需承擔法律責任,如果銷售假冒偽劣減肥藥且銷售金額二百萬元以上的,可以判處十五年有期徒刑或無期徒刑。所以,如果銷售假冒偽劣減肥藥達三百萬的...
-
走私武器、彈藥罪怎麼處置的?
律師解析:對於構成走私武器、彈藥罪的犯罪分子所適用的具體量刑標準為:1、一般來説,犯本罪的,處七年以上有期徒刑,並處罰金或者沒收財產;2、如果是情節特別嚴重的,處無期徒刑,並處沒收財產;3、如果是情節較輕的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。法律依據:《刑法》第...
-
經濟犯罪如何處罰
律師解析:經濟犯罪的處罰:經濟犯罪是一個概括性罪名,具體量刑依據犯罪分子觸犯的具體罪名及其犯罪情節或數額予以確定。如犯侵佔罪的,依法應處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金;侵佔數額巨大或存在其他其他嚴重情節的,則應處二年以上五年以下有期徒刑,並處罰金。法律依...
-
經濟犯罪怎麼判刑?
律師解析:經濟犯罪可以分為多種,因此其量刑標準也會隨之不同。經濟犯罪一般都是按照犯罪數額來定罪量刑。不同的經濟犯罪有不同的犯罪數額標準,主犯與從犯的量刑標準也會不一樣,經濟犯罪的種類太多,有貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、抽逃註冊...