非法金融經營罪的立案標準是什麼
非法金融經營罪的立案標準如下:
一、未經國家有關主管部門批准,非法經營證券、期貨、保險業務,或者非法從事資金支付結算業務,具有下列情形之一的,應予立案追訴:
1.非法經營證券、期貨、保險業務,數額在三十萬元以上的;
2.非法從事資金支付結算業務,數額在二百萬元以上的;
3.違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金,數額在一百萬元以上的,或者造成金融機構資金二十萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的;
4.違法所得數額在五萬元以上的。
二、非法經營外匯,具有下列情形之一的,應予立案追訴:
1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的;
2.公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,採用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在五百萬美元以上或者違法所得數額在五十萬元以上的;
3.居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十九條
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高空拋物罪指哪些
律師解析:高空拋物罪,是指從建築物或者其他高空拋擲物品,情節嚴重的行為。高空拋物罪為故意犯罪,其法定最高刑為一年有期徒刑,可以並處罰金。從較輕的法定刑可以看出,該罪名只適用於未造成嚴重損害後果的情況下。如果高空拋物行為同時構成其他犯罪的,則依照處罰較重的...
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被判緩刑的再犯罪是否構成累犯
律師解析:被判緩刑的再犯罪不構成累犯。首先,累犯是前罪與後罪都是故意犯罪,此為構成累犯的主觀條件;其次,前罪的刑罰執行完畢或者赦免以後5年之內,這是構成累犯的時間條件;最後,前罪被判處有期徒刑以上刑罰,後罪應當被判處有期徒刑以上刑罰,這是構成累犯的刑度條件。而...
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犯了集資詐騙罪如何判刑
律師解析:如何量刑分為數額較大、數額巨大和其他嚴重情節,因此要結合實際情況來看。1、以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;2、數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並...
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24小時跟隨債務人有罪嗎
律師解析:債權人24小時跟蹤債務人的,不會構成犯罪的,但是如果對債務人連續非法拘禁24小時的,那麼會構成非法拘禁罪。犯非法拘禁罪的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節的,從重處罰。法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百三十八條...