非法集資什麼條件證據能立案
證據是判定行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪的客觀依據。由於集資詐騙犯罪往往作案週期長、受害人數多、涉案金額大,因此更需要重視對集資詐騙類犯罪各類證據的全面收集。既要重視對言詞證據的收集,又要重視對虛假宣傳材料、股權證、協議書等書證及電子數據的收集取證。
對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應緊緊圍繞集資詐騙的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特徵進行,並將集資詐騙資金的管理、使用、用途作為重點進行取證,同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。
《刑法》 第一百九十二條 非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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