破壞金融管理秩序罪

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逃匯罪立案標準

公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
竊取、收買、非法提供信用卡信息罪量刑標準

1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪的認定

適用本罪時，應注意區分偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪與偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪及盜竊、搶奪、毀滅國家機關公文、證件、印章罪的界限。兩者在犯罪對象、犯罪行為方式上都有易混淆之處，其主...
擅自設立金融機構罪司法解釋

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十四條[擅自設立金融機構案(刑法第一百七十四條第一款)]未經國家有關主管部門批准，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(...
操縱證券、期貨市場罪司法解釋

一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件

(一)主體要件本罪的主體為特殊主體，即只有證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員及單位，才能構成本罪。非上述人員、單位不能構成本罪而...
偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪概念

偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪，是指違反國家金融管理法規，非法偽造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構經營許可證或者批准文件的行為...
擅自發行股票、公司、企業債券罪的認定

一、本罪與欺詐發行股票債券罪的區別與聯繫後罪是刑法破壞經濟秩序罪專章中妨害公司、企業管理秩序罪專節中所規定的犯罪。二罪的主要聯繫點在於，兩者都有詐欺認購人的主觀故意;所發行的股票、公司、企業債券都有虛假...
偽造貨幣罪概念

偽造貨幣罪，是指仿照人民幣或者外幣的面額、圖案、色彩、質地、式樣、規格等，使用各種方法，非法制造假貨幣，冒充真貨幣的行為。...
逃匯罪構成要件

(一)客體要件本罪侵害的客體是國家的外匯管理制度。外匯是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：(1)外國貨幣，包括紙幣、鑄幣;(2)外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等;(3)外幣有價證券，...
違法運用資金罪立案標準

社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元...
變造貨幣罪概念

變造貨幣罪，是指對真幣採用挖補、剪貼、揭層、拼湊、塗改等方法進行加工處理，改變貨幣的真實形狀、圖案、面值或張數，增大票面面額或者增加票張數量，數額較大的行為。...
偽造貨幣罪司法解釋

一、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴...
偽造、變造股票、公司、企業債券罪立案標準

偽造、變造股票或者公司、企業債券，總面額在五千元以上的，應予立案追訴。...
背信運用受託財產罪概念

背信運用受託財產罪，是指商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受託義務，擅自運用客户資金或者其他委託、信託的財產，情節嚴重的行為。...
偽造貨幣罪量刑標準

偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產：(一)偽造貨幣集團的首要分子;(二)偽造貨幣數額特別巨大的;(三)有其他特別嚴重情節的。...
非法吸收公眾存款罪的認定

一、本罪與非法經營罪的區別非法吸收公眾存款罪和非法經營罪之間存在一定的競合關係，主要體現在未經批准，非法從事銀行業務的，構成非法經營罪。但是，《刑法》第一百七十六條對非法吸收公眾存款的行為以特別條款的形式作了...
內幕交易、泄露內幕信息罪量刑標準

1、證券、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有...
高利轉貸罪司法解釋

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十六條[高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準

證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...
騙取貸款、票據承兑、金融票證罪構成要件

1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...
內幕交易、泄露內幕信息罪立案標準

證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內...
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準

1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，造成嚴重後果...
偽造貨幣罪立案標準

偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;(二)製造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;(三)其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。上述“貨幣”是指流...
違法運用資金罪司法解釋

《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十一條[違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、...