洗錢1000萬判多少年時間?
一、洗錢1000萬判多少年時間?
洗錢1000萬判刑,是根據《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,爲掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
二、洗錢罪構成要件有哪些?
1、行爲主體
本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六週歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構成本罪。
2、行爲
本罪在行爲方面表現爲:
(1)提供資金賬戶:是指爲犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;
(2)協助將財產轉爲現金或者金融票據:既包括將實物轉換爲現金或金融票據,也包括將現金轉換爲金融票據或者將金融票據轉換成現金,還包括將此種現金(如人民幣)轉換爲彼種現金(如美元),將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換爲彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據);
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移;
(4)協助將資金匯往境外;
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法,如將犯罪所得投資於某種行業,用犯罪所得購買不動產等等。
3、行爲對象
本罪的行爲對象爲毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。
4、結果
本罪侵犯的是複雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
對於洗錢的行爲,顯然是屬於嚴重的侵犯了國家有關規定的情況,相關事項的處理上,一方面是需要嚴格基於上述規定的量刑標準來進行處理,另一方面也需要根據實際的涉案情節來進行判決處理,具體情況結合實際而定。
-
債務糾紛起訴流程是什麼?
我們生活中肯定會出現很多相關債務方面的問題,不過大家可能沒有那麼清楚,如果不是自己方面的事情,但是我們自己去了解一下也不是一件壞事,而且如果真的涉及到這方面,對於債務糾紛起訴流程也是要了解的,那小編來介紹一下債務糾紛起訴流程是什麼?一、立案受理。原告向...
-
借款合同糾紛有哪些處理方式
一、借款合同糾紛有哪些處理方式1、協商。是指合同糾紛的當事人,在自願互諒的基礎上,按照國家有關法律、政策和合同的約定,通過擺事實、講道理,以達成和解協議,自行解決合同糾紛的一種方式。這是最有利於雙方關係維繫的處理方法,有利於避免雙方產生更進一步的、不可...
-
股權轉讓隱瞞債務欺詐是違法的行爲嗎?
一、股權轉讓隱瞞債務欺詐是違法的行爲嗎?是違法的行爲。股權自由轉讓制度,是現代公司制度最爲成功的表現之一。隨着中國市場經濟體制的建立,國有企業改革及公司法的實施,股權轉讓成爲企業募集資本、產權流動重組、資源優化配置的重要形式,由此引發的糾紛在公司訴...
-
覃XX、XX公司民間借貸糾紛二審民事判決書
廣西壯族自治區柳州市中級人民法院民事判決書(2020)桂02民終3208號上訴人(原審被告):覃XX,男,1976年9月16日出生,壯族,住所地廣西壯族自治區象州縣。委託訴訟代理人:羅XX,XXX律師。委託訴訟代理人:羅雨晴,XXX實習律師。上訴人(原審被告):XX公司,住所地廣西壯族自治區象州縣象州X...