洗黑錢的人轉錢給自己怎麼辦?
一、洗黑錢的人轉錢給自己怎麼辦
需要報警處理,只要自己不知情的,公安機關會調查清楚,因爲本人不知情,就不會對自己採取措施;但是如果有其他證明自己應當知情的話,可能會對本人進行訊問。
洗錢是將犯罪或其他非法違法行爲所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉化,使其在形式上合法化的行爲。洗錢罪是指行爲人違反我國刑法的相關規定,實施上述有關洗錢行爲從而構成的犯罪。
二、洗錢的常見情形有哪些
(一)利用金融機構
包括僞造商業票據;通過證券業和保險業洗錢;用票據開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權洗錢。
(二)通過投資辦產業的方式
包括成立匿名公司,隱瞞公司的真實所有人;向現金密集行業投資;利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢。
(三)通過商品交易活動
洗錢者可能會因受到現金交易報告制度的嚴格限制,在短期內無法方便地將現金轉變爲銀行存款,但大量持有現金對犯罪組織來說是極其危險的。爲了達到儘快改變犯罪收入的現金形態的目的,購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術品,也是洗錢者選擇的一種方式。
(四)利用一些國家和地區對銀行賬戶保密的限制
被稱爲保密天堂的國家和地區一般具有以下特徵:
一是有嚴格的銀行保密法,除了法律規定“例外”的情況,披露客戶的賬戶信息即構成犯罪。
二是有寬鬆的金融監管,設立金融機構幾乎沒有任何限制。
三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司,並且因爲公司享有保密的權利,瞭解這些公司的真實情況非常困難。
(五)其他洗錢方式
包括走私,利用“地下.錢莊”和民間借貸轉移犯罪所得。
幫助他人洗錢的行爲已經構成犯罪,只要爲其提供資金賬戶或者是將財產轉爲現金,那麼就需要爲自己的行爲承擔起該有的責任,但如果別人把違法所得的財產轉入到自己的卡上,確定本人不知情的,那麼就需要及時的報警處理,這樣才能保障到自己的權益。
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