法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪的認定]( "竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪的認定")
竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪的認定
一、關於本罪的定罪情節《刑法》對本罪的構成沒有規定情節、數額、後果等方面的要求，但並不等於只要實施了本法條規定的行為就一律認定為犯罪。綜合案情分析，行為的情節顯著輕微危害不大的，應當不認為是犯罪。在相關司法...
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![違法運用資金罪量刑標準]( "違法運用資金罪量刑標準")
違法運用資金罪量刑標準
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，並...
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![高利轉貸罪立案標準]( "高利轉貸罪立案標準")
高利轉貸罪立案標準
以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;(二)雖未達到上述數額標準，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。...
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![偽造、變造金融票證罪量刑標準]( "偽造、變造金融票證罪量刑標準")
偽造、變造金融票證罪量刑標準
1、有下列情形之一，偽造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的，處十年以上有期徒...
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![妨害信用卡管理罪立案標準]( "妨害信用卡管理罪立案標準")
妨害信用卡管理罪立案標準
妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的;(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量累計在十張以上的;(三)非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的;(四)使用虛假的身...
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![操縱證券、期貨市場罪司法解釋]( "操縱證券、期貨市場罪司法解釋")
操縱證券、期貨市場罪司法解釋
一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪量刑標準
1、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假資訊或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，造成嚴重後果...
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![偽造、變造國家有價證券罪構成要件]( "偽造、變造國家有價證券罪構成要件")
偽造、變造國家有價證券罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...
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![高利轉貸罪的認定]( "高利轉貸罪的認定")
高利轉貸罪的認定
在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來說，只要行為人以轉貸牟利為目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行為;如果該盈餘報酬金額達到法...
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![內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定]( "內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定")
內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定
一、本罪與非罪的界限行為人利用內幕資訊進行證券、期貨交易的行為極易與知悉內幕資訊的內幕人員沒有利用內幕資訊的正當交易行為發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、洩露內幕資訊罪，後者則是法律法規允許的行為。一...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準
證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假資訊或者偽造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應...
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![擅自發行股票、公司、企業債券罪量刑標準]( "擅自發行股票、公司、企業債券罪量刑標準")
擅自發行股票、公司、企業債券罪量刑標準
1、未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票或者公司、企業債券，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位...
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![內幕交易、洩露內幕資訊罪司法解釋]( "內幕交易、洩露內幕資訊罪司法解釋")
內幕交易、洩露內幕資訊罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十五條[內幕交易、洩露內幕資訊案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內幕資訊的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕...
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![竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪量刑標準]( "竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪量刑標準")
竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪量刑標準
1、竊取、收買或者非法提供他人信用卡資訊資料的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、銀...
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![洗錢罪量刑標準]( "洗錢罪量刑標準")
洗錢罪量刑標準
1、為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的...
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![出售、購買、運輸假幣罪構成要件]( "出售、購買、運輸假幣罪構成要件")
出售、購買、運輸假幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可構成。由於偽造貨幣並出售或者運輸偽造的貨幣的要以偽造貨幣罪從重處罰，因此本罪的主體實際上是偽造貨幣者以外的自然人。當然即...
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![非法吸收公眾存款罪量刑標準]( "非法吸收公眾存款罪量刑標準")
非法吸收公眾存款罪量刑標準
1、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為特殊主體，即只有證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員及單位，才能構成本罪。非上述人員、單位不能構成本罪而...
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![妨害信用卡管理罪構成要件]( "妨害信用卡管理罪構成要件")
妨害信用卡管理罪構成要件
一、客體要件侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。二、客觀要件客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形：(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數量較大的;(2)非...
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![背信運用受託財產罪的認定]( "背信運用受託財產罪的認定")
背信運用受託財產罪的認定
一、劃清本罪與非罪的界限背信運用受託財產達到情節嚴重的程度，如使客戶財產損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受託財產、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產的等，構成本罪;未達嚴重程度，則不成立犯罪。二、劃清與挪...
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![偽造、變造國家有價證券罪司法解釋]( "偽造、變造國家有價證券罪司法解釋")
偽造、變造國家有價證券罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十二條[偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予...
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![偽造、變造國家有價證券罪量刑標準]( "偽造、變造國家有價證券罪量刑標準")
偽造、變造國家有價證券罪量刑標準
1、偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大...
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![背信運用受託財產罪概念]( "背信運用受託財產罪概念")
背信運用受託財產罪概念
背信運用受託財產罪，是指商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構，違背受託義務，擅自運用客戶資金或者其他委託、信託的財產，情節嚴重的行為。...
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![非法吸收公眾存款罪立案標準]( "非法吸收公眾存款罪立案標準")
非法吸收公眾存款罪立案標準
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法...
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![偽造貨幣罪的認定]( "偽造貨幣罪的認定")
偽造貨幣罪的認定
本罪為行為犯。一般說來，行為人只要出於故意實施了偽造貨幣的行為，就可構成本罪，但這並不是說一定就構成犯罪，這是因為任何違法行為包括偽造貨幣的行為只有達到一定危害程度時才能構成犯罪。行為人實施偽造貨幣犯罪行為後...
