法律百科吧破壞金融管理秩序罪
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![持有、使用假幣罪構成要件]( "持有、使用假幣罪構成要件")
持有、使用假幣罪構成要件
(一)主體要件持有、使用假幣罪的主體是一般主體，即自然人。在司法實踐中，對於偽造貨幣後又持有或使用的，只構成偽造貨幣罪，而並不實行數罪併罰，因為持有、使用是偽造行為的自然延伸，不單獨構成犯罪，這說明持有、使用假幣罪的...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪量刑標準]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪量刑標準")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪量刑標準
1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴...
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![變造貨幣罪概念]( "變造貨幣罪概念")
變造貨幣罪概念
變造貨幣罪，是指對真幣採用挖補、剪貼、揭層、拼湊、塗改等方法進行加工處理，改變貨幣的真實形狀、圖案、面值或張數，增大票面面額或者增加票張數量，數額較大的行為。...
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![吸收客戶資金不入賬罪概念]( "吸收客戶資金不入賬罪概念")
吸收客戶資金不入賬罪概念
吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利為目的，採取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用於非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。...
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![違法發放貸款罪構成要件]( "違法發放貸款罪構成要件")
違法發放貸款罪構成要件
(一)主體要件違法發放貸款罪的主體，是特殊主體，只能由中國境內設立的中資商業銀行、信託投資公司、企業集團服務公司、金融租賃公司、城鄉信用合作社及其他經營貸款業務的金融機構，以及上述金融機構的工作人員構成，其他任...
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![洗錢罪立案標準]( "洗錢罪立案標準")
洗錢罪立案標準
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)提供資金賬...
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![偽造貨幣罪構成要件]( "偽造貨幣罪構成要件")
偽造貨幣罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為一般主體，凡達到刑事責任年齡且具備刑事責任能力的自然人均可以構成，單位不能構成本罪主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面上只能由直接故意構成。間接故意和過失不構成本罪。過去理論上一般認為...
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![偽造、變造國家有價證券罪構成要件]( "偽造、變造國家有價證券罪構成要件")
偽造、變造國家有價證券罪構成要件
(一)主體要件本罪的主體為一般主體，達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人。單位也能構成本罪的主體。(二)主觀要件本罪在主觀方面必須出於故意，並且具有非法牟取利益的目的。(三)客體要件本罪所侵害的客體是國家...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定")
誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認定
(一)本罪與非罪的界限誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪屬於結果犯，即行為人所實施的行為必須造成了嚴重的後果，才構成本罪，否則，即使行為人實施了前述行為，也只能按一般違法行為處理，依據情況追究民事責任或行政責任。此外，司...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪立案標準
以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的;(二)以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信...
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![偽造、變造國家有價證券罪的認定]( "偽造、變造國家有價證券罪的認定")
偽造、變造國家有價證券罪的認定
一、本罪既遂與未遂的界限本罪行為人雖然具有以偽造、變造國家有價證券牟取非法利益的目的，但其既遂的標準不是以其目的是否實現來判定。行為人只要出於故意實施了偽造或變造國家證券的行為並且達到了數額較大，即就構成...
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![逃匯罪概念]( "逃匯罪概念")
逃匯罪概念
逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行為。...
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![出售、購買、運輸假幣罪的認定]( "出售、購買、運輸假幣罪的認定")
出售、購買、運輸假幣罪的認定
(一)本罪與非罪的界限區分出售、購買、運輸假幣罪與非罪的界限，主要注意以下兩點：(1)行為人是否“明知”。如果行為人因為上當受騙或出於過失不知其所出售、購買或者運輸的是偽造的貨幣，其行為不構成犯罪;(2)數額是否達...
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![內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定]( "內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定")
內幕交易、洩露內幕資訊罪的認定
一、本罪與非罪的界限行為人利用內幕資訊進行證券、期貨交易的行為極易與知悉內幕資訊的內幕人員沒有利用內幕資訊的正當交易行為發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、洩露內幕資訊罪，後者則是法律法規允許的行為。一...
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![持有、使用假幣罪概念]( "持有、使用假幣罪概念")
持有、使用假幣罪概念
持有、使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規，明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的行為。...
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![持有、使用假幣罪立案標準]( "持有、使用假幣罪立案標準")
持有、使用假幣罪立案標準
明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應予立案追訴。...
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![騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件]( "騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件")
騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件
1、主體要件本罪主體通常是貸款人，但若擔保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構成本罪的共犯。另根據《刑法》第一百七十五條之一第二款的規定，犯罪主體既可以是個人，也可以是單位。至...
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![違法運用資金罪立案標準]( "違法運用資金罪立案標準")
違法運用資金罪立案標準
社會保障基金管理機構、住房公積金管理機構等公眾資金管理機構，以及保險公司、保險資產管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)違反國家規定運用資金數額在三十萬元...
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![逃匯罪立案標準]( "逃匯罪立案標準")
逃匯罪立案標準
公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
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![變造貨幣罪構成要件]( "變造貨幣罪構成要件")
變造貨幣罪構成要件
一、客體要件本罪侵犯的客體是國家貨幣管理制度。變造貨幣與偽造貨幣，是兩種確有較大差異的行為。前者是對真正的貨幣予以加工而增加幣值或幣量的行為，其特點是假中有真;而後者則是仿照真幣制造假幣的行為，完全是以假充...
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![偽造、變造國家有價證券罪概念]( "偽造、變造國家有價證券罪概念")
偽造、變造國家有價證券罪概念
偽造、變造國家有價證券罪，是指違反國家證券管理法規，偽造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，數額較大的行為。...
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![非法吸收公眾存款罪概念]( "非法吸收公眾存款罪概念")
非法吸收公眾存款罪概念
非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。...
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![高利轉貸罪的認定]( "高利轉貸罪的認定")
高利轉貸罪的認定
在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來說，只要行為人以轉貸牟利為目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行為;如果該盈餘報酬金額達到法...
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![背信運用受託財產罪司法解釋]( "背信運用受託財產罪司法解釋")
背信運用受託財產罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十條[背信運用受託財產案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他...
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![竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪構成要件]( "竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪構成要件")
竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪構成要件
(一)主體要件本罪犯罪主體是一般主體。犯罪物件是信用卡資料資訊。(二)主觀要件本罪地主觀方面表現為故意。(三)客體要件本罪侵犯的客體是信用卡管理秩序。(四)客觀要件本罪地客觀方面表現為以祕密手段獲取或者以金錢...
