洗錢罪量刑標準
1、爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行爲之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(1)提供資金帳戶的;
(2)將財產轉換爲現金、金融票據、有價證券的;
(3)透過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(4)跨境轉移資產的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰。
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操縱證券、期貨市場罪概念
操縱證券、期貨市場罪,是指以獲取不正當利益或者轉嫁風險爲目的,集中資金優勢、持股或者持倉優勢或者利用資訊優勢聯合或者連續買賣,與他人串通相互進行證券、期貨交易,自買自賣期貨合約,操縱證券、期貨市場交易量、交易價格,製造證券、期貨市場假相,誘導或者致使投資...
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變造貨幣罪的認定
適用本罪時應注意區分變造貨幣罪與僞造貨幣罪的界限:變造貨幣與僞造貨幣是不同的,變造貨幣是在貨幣的基礎上進行加工處理,以增加原貨幣的面值,僞造貨幣則是將非貨幣的一些物質經過加工後僞造成貨幣,有的僞造貨幣的行爲要利用貨幣,如採用彩色複印機僞造貨幣的。變造的...
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僞造、變造金融票證罪司法解釋
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十九條[僞造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)]僞造、變造金融票證,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)僞造、變造匯票、本票、支票,或者僞造、變造委託收款憑證、匯款憑證...
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竊取、收買、非法提供信用卡資訊罪立案標準
竊取、收買或者非法提供他人信用卡資訊資料,足以僞造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡一張以上的,應予立案追訴。...